Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.10.2018 18:35


АО "НОРД"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
о проведении заседания совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "НОРД"
(далее именуемое: АО "НОРД" или "Общество" или "эмитент").
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НОРД"
1.3. Место нахождения эмитента: 191186, город Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 46, лит. "А".
1.4. ОГРН эмитента: 1037843038540
1.5. ИНН эмитента: 7808019196
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01510-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=585

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11 октября 2018 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12 октября 2018 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее: "Собрание").
2. Определение формы проведения Собрания.
3. Утверждение повестки дня Собрания.
4. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
5. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
6. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании.
7. Определение типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания.
8. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в Собрании и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, о проведении Собрания.
9. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам (лицам, имеющим право на участие в Собрании), при подготовке к проведению Собрания.
10. Определение текста сообщения о проведении Собрания.
11. О счетной комиссии на Собрании.

Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-01510-D от 14 мая 1997 г.; дата присвоения государственного регистрационного номера: 07 сентября 2017 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции именные привилегированные типа А.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 2-02-01510-D от 14 мая 1997 г.; дата присвоения государственного регистрационного номера: 07 сентября 2017 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): отсутствует.


3. Подпись




3.1. Генеральный директор Общества П.А. Катан
(подпись)
3.2. Дата 11 октября 2018 г.


М.П.




Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.