Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.03.2019 08:19


ПАО «Тучковский КСМ»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тучковский КСМ»
1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768
1.5. ИНН эмитента: 5075002220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента, результаты голосования по вопросам о принятии решений эмитента:

Общее количество членов Совета директоров: 7 (семь). Присутствовали: 4 (четыре) членов Совета директоров. Кворум для принятия решения имелся.

Вопрос № 1:
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 2:
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 3:
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 4:
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 5:
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 6:
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 7:
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 8:
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 9:
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 10:
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

Вопрос № 11:
Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По вопросу №1:
"В связи с уклонением от исполнения обязанностей и злоупотреблениями досрочно прекратить полномочия Председателя Совета директоров Гусевой Полины Александровны. Избрать Председателем Совета директоров Хорошилова Андрея Павловича."

По вопросу №2:
"Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2017 года."

По вопросу №3:
"Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года: собрание (совместное присутствие)."

По вопросу №4:
"Определить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года: 26 апреля 2019 года в помещении ПАО "Тучковский КСМ" по адресу: 143130, Россия, Московская область, Рузский городской округ, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2 в 12 часов 00 минут по Московскому времени, время открытия собрания - 12 часов 00 минут по Московскому времени, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года - 11 часов 45 минут по Московскому времени."

По вопросу №5:
"Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дату приема заполненных бюллетеней: 143130, Россия, Московская область, Рузский городской округ, пос. Тучково, ул. Кирова, д.2 в 12 часов 00 минут по Московскому времени, до 23 часов 59 минут по Московскому времени 23 апреля 2019 года."

По вопросу №6:
"Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года: 02 апреля 2019 г."

По вопросу №7:
"Утвердить следующую повестку годового общего собрания акционеров ПАО «Тучковский КСМ» по итогам 2017 года:
1.Об утверждении годового отчета за 2017 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
4.Об избрании Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждение аудитора Общества.
7.О прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества и формировании нового Единоличного исполнительного органа – Генеральный директор Общества."

По вопросу №8:
"Сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.t-ksm.ru, а также на странице раскрытия информации ПАО "Тучковский КСМ" на интернет сайте АО «АЭИ «ПРАЙМ»: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5075002220."

По вопросу №9:
"Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по итогам 2017 года: Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год с приложением заключения аудитора; Годовой отчет Общества за 2017 год; Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, на должность Генерального директора, аудитора Общества; Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года; Проект бюллетеня для голосования по вопросам годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2017 года.

Предоставить акционерам возможность ознакомления с информацией (материалами), подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 01 апреля 2019 года в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин. по Московскому времени по адресу: 143132, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул. Кирова, д.2., а также разместить указанную информацию (материалы) на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.t-ksm.ru."

По вопросу №10:
"Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года."

По вопросу №11:
"Включить в список кандидатур для голосования по выборам аудитора ООО "МАК "СТОЛЫПИНЪ" (ИНН 7717084550)."

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2019 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2019 года, протокол № 2019/01.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 1-03-06794-А
Дата государственной регистрации: 13.12.2010г
Номинальная стоимость: 0,0025 рублей
Количество размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении: 39 860 000 штук

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.Н. Некрасов
3.2. Дата: 14.03.2019
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.