Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
29.12.2017 18:51


ПАО "ГАЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«О решениях принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 603004, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88
1.4. ОГРН эмитента 1025202265571
1.5. ИНН эмитента 5200000046
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00029-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://gazgroup.ru/shareholders/pao_gaz/investors/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: В Совет директоров избрано 9 (Девять) членов Совета директоров. Приняло участие 8 (Восемь) членов Совета директоров.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
“ЗА” 8 (Восемь) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
“ЗА” 8 (Восемь) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
“ЗА” 8 (Восемь) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА” 8 (Восемь) голосов;
“ПРОТИВ” 0 (Ноль) голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 0 (Ноль) голосов.

2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня принято решение:
«Утвердить проспект ценных бумаг ПАО «ГАЗ» - акций именных привилегированных типа А бездокументарных номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 1 453 500 (Один миллион четыреста пятьдесят три тысячи пятьсот) штук».
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение:
«Обратиться с заявлением о листинге привилегированных именных бездокументарных акций типа А ПАО «ГАЗ» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-02-00029-A) в Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня принято решение:
«На основании Отчета ООО «Приволжский центр финансового консалтинга и оценки» №17716 от 01 декабря 2017 года (оценка проведена на 30 июня 2017 года) определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «ГАЗ» (в том числе лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, в случае возникновения преимущественного права приобретения дополнительных акций) в размере 684 рубля 00 копеек (Шестьсот восемьдесят четыре рубля ноль копеек)».
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ» (далее именуемое – Собрание) в форме – заочное голосование.
2. Утвердить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 27 февраля 2018 г.;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 603004 г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.119, комната № 21, АО «МРЦ» (для ПАО «ГАЗ»);
- адрес для личной сдачи заполненных бюллетеней: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.119, комната № 21;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 02 февраля 2018 г. на 18 часов 00 минут.
3. Утвердить повестку дня Собрания и предложить акционерам ПАО «ГАЗ» принять решение по следующему вопросу:
1) Увеличение уставного капитала ПАО «ГАЗ» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки.
4. Утвердить:
- текст и форму сообщения о проведении Собрания (далее – Сообщение) (Приложение 1 к настоящему Протоколу);
- текст и форму бюллетеня для голосования на Собрании (далее – бюллетень) (Приложение 2 к настоящему Протоколу);
- формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ГАЗ» (Приложение 3 к настоящему Протоколу).
Сообщение акционерам о проведении Собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «ГАЗ» путем размещения в срок не позднее 06 февраля 2018 г. на сайте (странице) ПАО «ГАЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859
http://gazgroup.ru/investor/info/
Бюллетени для голосования на Собрании направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами либо вручаются лично под роспись в срок не позднее 06 февраля 2018 г.
К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
Решения, принятые Собранием, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования путем размещения по вышеуказанным адресам в сети «Интернет» не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, решения принятые Собранием и итоги голосования в форме отчета об итогах голосования направляются в электронной форме номинальному держателю акций и предоставляются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
5. Утвердить перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ»;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров ПАО «ГАЗ» от 28.12.17 по вопросу «Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «ГАЗ».
6. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться, начиная с 06 февраля 2018 г. с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: г. Нижний Новгород, пр. Ленина, 88, офис управляющей организации ПАО «ГАЗ» - ООО «УК «Группа ГАЗ» (главная проходная, корпус инженерных служб).».
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00029-А, дата государственной регистрации 30.12.1992 года.
Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009034268
2.4 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.12.2017 г.
2.5 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.12.2017 г. Протокол б/н

3. Подписи

3.1. Уполномоченное лицо ПАО «ГАЗ»
Действующее на основании Доверенности
№ 14 от 20.12.2016 г.


В.В. Скакодуб
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 17 г. М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.