Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.03.2018 18:42


АО "Янтарьэнерго"

Решения единственного акционера (участника)


Сообщение о решении единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Янтарьэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Янтарьэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Калининград
1.4. ОГРН эмитента: 1023900764832
1.5. ИНН эмитента: 3903007130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00141-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Публичное акционерное общество «Российские сети» (место нахождения: Россия, г. Москва, ИНН 7728662669, ОГРН 1087760000019) в лице Правления ПАО «Россети» в следующем составе:

1. Ливинский Павел Анатольевич – генеральный директор ПАО «Россети», Председатель Правления ПАО «Россети»,
2. Сергеева Ольга Андреевна - заместитель генерального директора - руководитель Аппарата ПАО «Россети», член Правления ПАО «Россети»,
3. Демин Андрей Александрович - член Правления ПАО «Россети»,
4. Межевич Валентин Ефимович - член Правления ПАО «Россети».
Кворум имеется и составляет 80%.

Итоги голосования:
«За» голосовали: Ливинский Павел Анатольевич, Демин Андрей Александрович, Межевич Валентин Ефимович, Сергеева Ольга Андреевна.
«Воздержался» - нет.
«Против» - нет.

Решение принято.

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Рассмотрев вопрос «Осуществление полномочий внеочередного Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнерго», 100% капитала которого принадлежит ПАО «Россети».»,
Правление ПОСТАНОВИЛО:
Рассмотрев в соответствии с пп. 3 п. 13.2. ст. 13 Устава ПАО «Россети» и Уставом АО «Янтарьэнерго» материалы по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «Янтарьэнерго» (далее – Общество),
Внести дополнение в п. 3.2 ст. 3 Устава Общества в следующей редакции:
«- обеспечение безопасности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, эксплуатации, реконструкции, консервации и ликвидации гидротехнических сооружений».

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 06.03.2018.

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: «13» марта 2018 года, № 688пр, Выписка из Протокола заседания Правления ПАО «Россети».


3. Подпись
3.1. Советник генерального директора по корпоративному управления АО "Янтарьэнерго" (доверенность от 01.01.2018 № 320/1)
В.В. Кремков


3.2. Дата 13.03.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено компанией, не являющейся Субъектом раскрытия информации, как это понятие определено и регулируется законодательством РФ о ценных бумагах. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
25.09.2018
Москва
27.09.2018
Ярославль
03.10.2018 - 04.10.2018
Москва
05.10.2018
Курск
Все анонсы