Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
24.04.2018 09:39


ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 14 из 15 человек. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно по вопросам:

- Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за первый квартал 2018 года и утверждение бюджета на май 2018 года.
2.1.1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за первый квартал 2018 года принять к сведению.
2.1.2. Бюджет ПАО «Татнефть» на май 2018 года принять.

- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» за 2017 год.
2.1.3. Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Татнефть» за 2017 год принять к сведению.

- О дивидендах по итогам работы за 2017 год.
2.1.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина принять решение о выплате дивидендов за 2017 год с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам девяти месяцев:
? по привилегированным акциям в размере 3994% к номинальной стоимости акции.
? по обыкновенным акциям в размере 3994% к номинальной стоимости акции.
2.1.5. Предложить годовому общему собранию акционеров установить дату 6 июля 2018 года как дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством.

- О результатах деятельности дочерних компаний ПАО «Татнефть».
2.1.6. Принять к сведению представленную в докладе информацию о результатах деятельности дочерних компаний ПАО «Татнефть» за 2017 год.

- План развития нефтедобычи Компании к 2025 г.
2.1.7. Принять к сведению план развития нефтедобычи Компании к 2025 г.

- Об основных направлениях работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть» за период с июня 2017 года.
2.1.8. Информацию председателя Комитета по аудиту об основных направлениях работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Татнефть» за период с июня 2017 г. принять к сведению.

- О годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть».

2.1.9. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина:
1.      Утверждение годового отчёта ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по результатам отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
6. Утверждение аудитора ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

2.1.10. Сообщение акционерам о проведении годового общего собрания произвести путем опубликования уведомления в официальном органе уведомления.
2.1.11. Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.1.12. Утвердить форму и текст документов годового общего собрания акционеров.
2.1.13. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить кандидатуру председателя собрания.
2.1.14. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

-О новой редакции Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

2.1.15. Утвердить в новой редакции Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

- О новой редакции Положения о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Европейского Союза и принятых в соответствии с ним внутренних документов.

2.1.16. Утвердить в новой редакции Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, правилах охраны ее конфиденциальности и контроле за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Европейского Союза и принятых в соответствии с ним внутренних документов.

- О результатах внутренней оценки (самооценки) качества работы Совета директоров ПАО «Татнефть» и комитетов Совета директоров.
2.1.17. Принять к сведению результаты самооценки работы Совета директоров.


2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2018 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 24 апреля 2018 года, протокол № 12.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции:       регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591;
Привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147.

3. Подпись:
3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО «Татнефть ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 24.04.2018 г.                                                 М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.