Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.11.2017 16:02


ПАО "Ижсталь"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«О принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижсталь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижсталь»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск
1.4. ОГРН эмитента 1021801435325
1.5. ИНН эмитента 1826000655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.izhstal.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
В заседании совета директоров приняли участие шесть членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.1 Устава ПАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.1. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
- Публичное акционерное общество «Уралкуз», Челябинский филиал ПАО «Уралкуз» (Поставщик);
- Публичное акционерное обществ «Ижсталь» (Покупатель).
Вид и предмет сделки: Соглашения к Договору на поставку металлопродукции.
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат в количестве 3,118 тонны на условиях Спецификации, а Покупатель принять и оплатить на условиях Спецификации.
-срок поставки: в течение 10 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 3 991 458,83 (Три миллиона девятьсот девяносто одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) рублей 83 копейки, в т.ч. НДС 18%, что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату и соответствует рыночным условиям».
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» - ПАО «Мечел»;
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение в ПАО «Уралкуз»).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
- Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель).
- Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик).
Вид и предмет сделки: Спецификация к Договору поставки.
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить аргон жидкий в количестве 55 тонн на условиях Спецификации, а Покупатель принять и оплатить в течение 90 дней (марганец в течение 5 дней) с даты отгрузки (передачи) продукции.
-срок поставки: октябрь 2017 г.
- цена сделки: 843 700,00 (Восемьсот сорок три тысячи семьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18%, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям».
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» - ПАО «Мечел», председатель Совета директоров ПАО «Ижсталь» - Жиргалов М.А.;
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение в ПАО «ЧМК»);
б) Жиргалов М.А. - является одновременно членом Совета директоров ПАО «ЧМК», являющегося стороной по сделке.
В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Жиргалова М.А., заинтересованного в совершении сделки.
Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.3. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
- Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель).
- Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик).
Вид и предмет сделки: Соглашения к Договору на поставку металлопродукции
- предмет сделки: Продавец обязуется поставить металлопрокат в количестве 8 480,0 тонн, а Покупатель принять и оплатить его на условиях Соглашений.
- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 249 940 024,40 (Двести сорок девять миллионов девятьсот сорок тысяч двадцать четыре) рубля 40 копеек, в т.ч. НДС 18%, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям».
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» - ПАО «Мечел», председатель Совета директоров ПАО «Ижсталь» - Жиргалов М.А.;
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение в ПАО «ЧМК»);
б) Жиргалов М.А. - является одновременно членом Совета директоров ПАО «ЧМК», являющегося стороной по сделке.
В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Жиргалова М.А., заинтересованного в совершении сделки.
Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.4. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
- Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
- Общество с ограниченной ответственностью «Ижсталь-ТНП» (Поставщик).
Вид и предмет сделки: Спецификации к Договору поставки.
- предмет сделки: : поставка материалов, рабочей одежды и обуви, канатов, строп, спецтары, трубы, ремней, подшипников, проводов, блоков питания, цилиндры, рычагов, переключателей, шкурки и круги шлифовальных, замки дверные, заготовок, валков, дисков, шайбы, втулок, катодных ванн, противовесов, рам проталкивания, кокиля валка, башмаков продольного/углового/двойного, клина, била дробилки, футеровки, стекла жидкого, контейнеров, ворот распашных, защитных ограждений, систем видеонаблюдения, рычагов упора, кромки режущей, звездочек, фланцев, изложниц, станины, крышек станины, тигелей, оборудования, опоки, баллонов, поддонов, перекрыш, инструмента, лома черных и цветных металлов, аргона газообразного, гвоздей строительных, никеля, фанеры, ферросплавов, эмали, электродов, редукторов, колес, счетчиков, шестерни, накладок, электродвигателей, ключи, ванны, стропы, рукава, чаши, угольники, шлаковни, опоры, плитовин, перекрыш, извести комой, литье, модификаторов на условиях Спецификации.
- срок поставки: август 2017 года;
- цена сделки: 48 109 319,93 (Сорок восемь миллионов сто девять тысяч триста девятнадцать) рублей 93 копейки, в т.ч. НДС 18%, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям».
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» - ПАО «Мечел», контролирующее лицо ООО «Ижсталь-ТНП» - ПАО «Ижсталь».
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
а) ПАО «Мечел» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке (косвенное владение в ООО «Ижсталь-ТНП» (через подконтрольных ему лиц).
б) ПАО «Ижсталь» является контролирующим лицом ООО «Ижсталь-ТНП», являющегося стороной в сделке (прямое владение в ООО «Ижсталь-ТНП»).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.5. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
- Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
- Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик).
Вид и предмет сделки: Спецификации к договору поставки
- предмет сделки: Продавец обязуется поставить металлолом в количестве 6562,78 тонн, а Покупатель принять и оплатить его на условиях Спецификаций.
- срок поставки: апрель, май, июнь, август 2017 года.
- цена сделки: 113 447 310,00 (Сто тринадцать миллионов четыреста сорок семь тысяч триста десять) рубля 00 копеек без НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям».
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» - ПАО «Мечел», председатель Совета директоров ПАО «Ижсталь» - Жиргалов М.А.;
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение в ПАО «ЧМК»);
б) Жиргалов М.А. - является одновременно членом Совета директоров ПАО «ЧМК», являющегося стороной по сделке.
В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Жиргалова М.А., заинтересованного в совершении сделки.
Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.6. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
- Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель).
- Акционерное общество «Белорецкий металлургический комбинат» (Поставщик).
Вид и предмет сделки: Соглашения к договору поставки.
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить металлолом в количестве 2860,88 тонны, а Покупатель принять и оплатить на условиях Соглашений.
-срок поставки: июнь-сентябрь 2017 года.
- цена сделки: в сумме 39 999 077,95 (Тридцать девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч семьдесят семь) рублей 95 копеек (без НДС), что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату и соответствует рыночным условиям».
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» - ПАО «Мечел»;
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение в АО «БМК»).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
- Акционерное общество «Московский коксогазовый завод» (Цедент).
- Публичное акционерное общество «Уралкуз» (Цессионарий).
- Акционерное общество «Челябинский электрометаллургический комбинат» (Должник)
Вид и предмет сделки: Договор уступки права требования (цессии)
- предмет сделки: Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования оплаты Должником задолженности в размере 58 180 147,21 (Пятьдесят восемь миллионов сто восемьдесят тысяч сто сорок семь) рублей 21 копейка, в т.ч. НДС 18% , к АО «ЧЭМК» (далее – Должник) ИНН 7447010227 по договору поставки коксохимической продукции № 295 от 10.03.2015 года, заключенному между Цедентом и Должником.
- цена сделки: 58 180 147,21 (Пятьдесят восемь миллионов сто восемьдесят тысяч сто сорок семь) рублей 21 копейка, в т.ч. НДС 18% что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату и соответствует рыночным условиям».
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо Общества - ПАО «Мечел»;
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (косвенное владение, через подконтрольных ему лиц, в АО «Москокс»).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов; «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
- Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Цедент).
- Публичное акционерное общество «Уралкуз» (Цессионарий).
Вид и предмет сделки: Договор уступки права требования (цессии)
- предмет сделки: Цедент уступает, а Цессионарий принимает права требования оплаты Должником задолженности в размере 25 387 720,50 (Двадцать пять миллионов триста восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать) рублей 50 копеек, в т.ч. НДС 18% , к АО «СЗФ» (Должник) ИНН 6632001031 по договору поставки угольной продукции № 597ЮК/17 от 27.04.2017 года, заключенному между Цедентом и Должником.
- цена сделки: 25 387 720,50 (Двадцать пять миллионов триста восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать) рублей 50 копеек, в т.ч. НДС 18% что составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату и соответствует рыночным условиям».
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо Общества - ПАО «Мечел»;
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение ПАО «Южный Кузбасс»).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов; «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10 ноября 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 ноября 2017 года, Протокол № 551.
3. Подпись
3.1. Главный юрист ПАО «Ижсталь»,
действующий на основании доверенности № ЮР-163 от 18.10.2016                                                                  

С.С. Лукьянчиков
(подпись)
3.2. Дата             « 13 » ноября 20 17 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
28.08.2018
Ярославль
05.09.2018
Владимир
18.09.2018 - 19.09.2018
Волгоград
20.09.2018 - 21.09.2018
Санкт-Петербург
Все анонсы