Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
06.06.2019 18:32


ПАО "Энел Россия"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия»
1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1046604013257
1.5. ИНН эмитента 6671156423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 6 июня 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Итоги голосования вопросу повестки дня:
«за» - 10 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Энел Россия» (далее – «Общество») в форме заочного голосования.
2.2.1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 22 июля 2019 года.
2.2.1.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 27 июня 2019 года.
2.2.1.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении крупной сделки.
2.2.1.5. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2.2.1.6. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.enelrussia.ru не позднее 21 июня 2019 года.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть направлено в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, в срок не позднее 28 июня 2019 года.
2.2.1.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
2.2.1.8. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 01 июля 2019 года.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
2.2.1.9. Определить формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Определить, что формулировка решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должны быть направлены в электронной форме номинальным держателям акций не позднее 01 июля 2019 года.
2.2.1.10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются:
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества внеочередному Общему собранию акционеров по вопросу об одобрении крупной сделки;
- заключение о крупной сделке;
- отчет независимого оценщика ООО «Америкэн Аппрейзэл» об оценке имущества Рефтинской ГРЭС.
2.2.1.11. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 июля 2019 года по 22 июля 2019 года (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:
Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10, офис 1009, ПАО «Энел Россия» (с 10:00 по 15:00 по местному времени);
Россия, г. Москва, ул. Павловская, д.7, стр.1, Отдел по корпоративным отношениям, ПАО «Энел Россия» (с 10:00 по 15:00 по местному времени);
Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 13, АО «НРК-Р.О.С.Т» (с понедельника по четверг с 10:00 по 15:00, по пятницам с 10:00 по 14:00 по местному времени),
а также с 21 июня 2019 года на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.enelrussia.ru.
2.2.1.12. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества выполняет АО «НРК-Р.О.С.Т».

2.2.2. Одобрить заключение о крупной сделке.

2.2.3.1. Для целей внеочередного Общего собрания акционеров определить, что цена договора купли-продажи между ПАО «Энел Россия» и АО «Кузбассэнерго», являющегося крупной сделкой, составит не менее 21 (Двадцати одного) млрд. рублей (за вычетом НДС РФ) с учетом возможных корректировок (в размере до 5%).
2.2.3.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров одобрить крупную сделку на следующих существенных условиях:
Стороны Договора купли-продажи ПАО «Энел Россия» – Продавец, АО «Кузбассэнерго» – Покупатель.
Предмет Договора купли-продажи Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется приобрести имущество, составляющее Рефтинскую ГРЭС - тепловую электростанцию, расположенную в пос. Рефтинский Свердловской области, включая движимое и недвижимое имущество, а также запасы угля, сырья и запасных частей.
Цена Договора купли-продажи Не менее 21 (Двадцати одного) млрд. рублей (за вычетом НДС РФ) с учетом возможных корректировок (в размере до 5%).
Срок передачи права собственности в отношении имущества РГРЭС в пользу Покупателя В течение 18 месяцев с даты подписания Договора купли-продажи и его вступления в силу.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 5 июня 2019 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 июня 2019 года, Протокол № 9/19
2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента со следующими идентификационными признаками: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50077-A, дата государственной регистрации 24.12.2004, ISIN RU000A0F5UN3.


3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 46/2019 от 11.02.2019) Ж.И. Седова
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” 06 20 19 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.