Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
27.05.2014 11:51


ПАО "Фармсинтез"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня о принятии решений:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год.
Вопрос № 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
Вопрос № 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 5. Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос № 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
Вопрос № 7. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Вопрос № 8. Об одобрении сделок в соответствии с п.6 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
Вопрос № 9. Об одобрении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос № 10. Об одобрении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Вопрос №11. Об одобрении сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

ВОПРОС №2: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией

1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности;
• годовой отчет Общества;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2013 финансового года;
• проект решений годового Общего собрания акционеров Общества
• проект Устава в новой редакции;
• проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакций.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров с 11 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.150, корп.1, пом. 3Н, лит. А. Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения

ВОПРОС №3: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров, в том числе об утверждении формы и текста сообщения

1.Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
 Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 3 июня 2014 года.
 Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 3 июня 2014 года.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.

ВОПРОС №4: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования

1.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 3 июня 2014 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресам:
- 194358, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д. 150, к.1, пом. 3Н, литер А.
- 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1.
Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров

ВОПРОС №5: Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 2 и 3.

ВОПРОС №8: О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках за 2013 год

1) Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2013 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.

ВОПРОС №9: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплаты (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 года (в т.ч. о рекомендациях по определению даты, на которую определяется список лиц, имеющих право на получение дивидендов)

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2013 года в связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2013 году ОАО «Фармсинтез» получены убытки

ВОПРОС №10: Об утверждении проекта решений годового Общего собрания акционеров

Утвердить проект решений годового Общего собрания акционеров согласно Приложению № 4.

ВОПРОС №11: Об утверждении проектов Устава и внутренних документов Общества в новой редакции и предложении их утвердить годовому Общему собранию акционеров

1) Утвердить проект Устава ОАО «Фармсинтез» в новой редакции (Приложение №5) и предложить годовому Общему собранию акционеров его утвердить.
2) Утвердить проект Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакций (Приложение №6) и предложить годовому Общему собранию акционеров его утвердить

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.05.2014

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.05.2014; б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Д. Романов
3.2. Дата «26» мая 2014 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.