Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
22.04.2013 19:58


ПАО "ЛУКОЙЛ"

Созыв общего собрания участников (акционеров)


СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ»
1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11
1.4. ОГРН эмитента 1027700035769
1.5. ИНН эмитента 7708004767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - 27 июня 2013 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров Общества - г. Москва, Сретенский бульвар,11, ОАО «ЛУКОЙЛ»;
- время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 час. 00 мин;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
121108, Российская Федерация, г.Москва, ул.Ивана Франко, д.8, ОАО «Регистратор НИКойл». Дата окончания приема бюллетеней - 24 июня 2013 г.;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 30 минут
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 мая 2013 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2012 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.
2) Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
3) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
4) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
5) О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
6) Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
7) Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», путем предоставления возможности для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, на сайте Компании www.lukoil.ru, а также по адресам, которые будут указаны в сообщении о проведении cобрания.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-8829 от 06.12.2012
Н.А. Илларионов


3.2. Дата « 22 » апреля 2013 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.