Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
05.06.2018 13:30


ПАО "Бурятзолото"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Бурятзолото"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Бурятзолото"
1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В
1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780
1.5. ИНН эмитента: 0323027345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499; http://www.buryatzoloto.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое общее собрание акционеров

2.2.Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)

2.3.Дата, место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2018 года, 162608, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, 30, здание центральной проходной ПАО «Северсталь», каб. 101, 15:32 (по московскому времени).

2.4. Кворум общего собрания акционеров: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня составило: 6 845 600 (92,0073%) от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании). Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Бурятзолото» по результатам 2017 года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО «Бурятзолото» за 2017 год.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото».
5. Утверждение аудитора ПАО «Бурятзолото».
6. Утверждение Устава ПАО «Бурятзолото» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год»:
«ЗА» - 6 826 650 - 99,7232%
«ПРОТИВ» - 17 400 - 0,2542%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 50 - 0,0007%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2017 год».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Распределение прибыли и убытков ПАО «Бурятзолото» по результатам 2017 года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО «Бурятзолото» за 2017 год»:
«ЗА» - 6 825 350 - 99,7042%
«ПРОТИВ» - 17 450 - 0,2549%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 200 - 0,0175%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:
«По результатам 2017 финансового года убыток в размере 366 717 000,00 рублей не погашать и оставить его на балансе Общества.
Не выплачивать дивиденды по результатам 2017 года по акциям ПАО «Бурятзолото» следующих категорий:
• обыкновенные акции;
• привилегированные конвертируемые акции типа А».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров ПАО «Бурятзолото»»:
Зеленский Николай Георгиевич - 6 826 600 - 14,2461%
Тулубенский Евгений Александрович - 6 826 600 - 14,2461%
Бурмистров Александр Владимирович - 6 826 450 - 14,2458%
Шелухин Игорь Сергеевич - 6 826 450 - 14,2458%
Склар Юлия Викторовна - 6 826 450 - 14,2458%
Захарова Юлия Сергеевна - 6 826 450 - 14,2458%
Чикинов Василий Геннадьевич - 6 826 100 - 14,2429%
Бурова Елена Александровна - 2 450 - 0,0051%
«ПРОТИВ» всех кандидатов - 121 800 - 0,2542%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам – 0 – 0%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу дня: «Избрать в Совет директоров Публичного акционерного общества «Бурятзолото» следующих членов:
1. Зеленский Николай Георгиевич,
2. Тулубенский Евгений Александрович,
3. Бурмистров Александр Владимирович,
4. Шелухин Игорь Сергеевич,
5. Склар Юлия Викторовна,
6. Захарова Юлия Сергеевна,
7. Чикинов Василий Геннадьевич».

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Бурятзолото»»:
Кочергин Александр Владимирович
«ЗА» - 6 826 550 - 99,7217%
«ПРОТИВ» - 17 400 - 0,2542%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – 0%

Кононенко Дмитрий Андреевич
«ЗА» - 6 826 550 - 99,7217%
«ПРОТИВ» - 17 400 - 0,2542%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – 0%

Гардашов Эмиль Абдусаламович
«ЗА» - 6 826 550 - 99,7217%
«ПРОТИВ» - 17 400 - 0,2542%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – 0%

Фролов Виктор Сергеевич
«ЗА» - 6 826 550 - 99,7217%
«ПРОТИВ» - 17 400 - 0,2542%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – 0%

Теплов Андрей Викторович
«ЗА» - 6 826 550 - 99,7217%
«ПРОТИВ» - 17 400 - 0,2542%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – 0%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: «Избрать в Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Бурятзолото» следующих членов:
1. Кочергин Александр Владимирович,
2. Кононенко Дмитрий Андреевич,
3. Гардашов Эмиль Абдусаламович,
4. Фролов Виктор Сергеевич,
5. Теплов Андрей Викторович.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора ПАО «Бурятзолото»»:
«ЗА» - 6 826 550 - 99,7217%
«ПРОТИВ» - 17 400 - 0,2542%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 – 0%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором ПАО «Бурятзолото» Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662)».

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Утверждение Устава ПАО «Бурятзолото» в новой редакции»:
«ЗА» - 6 826 550 - 99,7217%
«ПРОТИВ» - 0 – 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 400 - 0,2542%

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу повестки дня: «Утвердить Устав ПАО «Бурятзолото» в новой редакции».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2018 года, № б/н.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер: 10-06-20577-F
Дата государственной регистрации 20.05.1999
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Государственный регистрационный номер: 2-08-20577-F
Дата государственной регистрации 11.10.2001
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Нордголд Менеджмент"
Д.В. Гузеев


3.2. Дата 05.06.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.