Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
23.10.2014 19:37


ПАО "Уралкалий"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уралкалий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкалий»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63
1.4. ОГРН эмитента 1025901702188
1.5. ИНН эмитента 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 1. http://www.uralkali.com
2.http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1233


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента –
В заседании Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров (на заседании присутствовали 8 из 9 избранных членов Совета директоров, секретарем Совета директоров получено письменное мнение от 1 избранного члена Совета директоров, не присутствовавшего на заседании). Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров -
Решения по вопросам №1-9 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании, за исключением подпункта 1.2. вопроса №1 и подпункта 5.1.вопроса №5, решение по которым было принято большинством голосов.
Решение по вопросу №10 принято единогласно всеми независимыми членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделок, за исключением подпункта 10.3 вопроса №10, решение по которому принято большинством голосов независимых директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента -

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Отчет о результатах работы ОАО «Уралкалий» за 9 месяцев 2014 года.
Принятое решение:
1.1. Принять к сведению отчет о результатах работы ОАО «Уралкалий» за 9 месяцев 2014 года (прилагается).
1.2. Принять к сведению информацию о возможных вариантах развития железнодорожной инфраструктуры в г. Березники (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Отчеты об итогах работы комитетов Совета директоров ОАО «Уралкалий».
Принятое решение:
1. Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по аудиту в 3 квартале 2014 года.
2. Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по назначениям и вознаграждениям в 3 квартале 2014 года.
3. Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по инвестициям и развитию в 3 квартале 2014 года.
4. Принять к сведению отчет об итогах работы Комитета Совета директоров ОАО «Уралкалий» по корпоративной социальной ответственности в 3 квартале 2014 года.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О согласовании назначения на должность лица, находящегося в прямом подчинении Генерального директора - руководителя функционального подразделения.
Принятое решение:
С 24 октября 2014 года согласовать назначение на должность руководителя функционального подразделения:
Вищаненко Антона Владимировича – на должность Директора по экономике и финансам.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об определении персонального состава Правления ОАО «Уралкалий»
Принятое решение:
4.1. В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 13 пункта 9.3 и пунктом 10.5 Устава Общества досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «Уралкалий» Белякова Виктора Николаевича 23 октября 2014 года.
4.2. В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 13 пункта 9.3 и пунктом 10.7 Устава Общества избрать в состав Правления Общества Вищаненко Антона Владимировича с 24 октября 2014 года.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» по вопросу о распределении прибыли ОАО «Уралкалий».
Принятое решение:
5.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли ОАО «Уралкалий» следующим образом: выплатить промежуточные дивиденды из расчета 2,96 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Уралкалий» в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества.
5.2. Предложить внеочередному общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение промежуточных дивидендов – 15 января 2015 года.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого в форме заочного голосования.
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Уралкалий» (далее – ОАО «Уралкалий», «Общество») в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров) (далее – «Собрание»).
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 ноября 2014 года.
3. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении Собрания: опубликовать сообщение о проведении Собрания не позднее 25 ноября 2014 года в установленном Уставом Общества периодическом печатном издании (ежедневная газета «Российская газета» (учредитель – Правительство Российской Федерации, регистрационный номер 302)),а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.uralkali.com.
4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания:
• Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
• Рекомендация Совета директоров по вопросу о распределении прибыли.
• Бухгалтерская отчетность ОАО «Уралкалий» за 9 месяцев 2014 года.
• Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая информация Группы «Уралкалий», подготовленная в соответствии с МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года.
Определить, что с материалами повестки дня Собрания, подлежащими предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Собрания, любой акционер может ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затрат на их изготовление, начиная с 25 ноября 2014 года с 9-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 63, административный корпус 1, к. 104, корпоративное управление (справочные телефоны: (3424) 29-66-56) и(или) на корпоративном Интернет-сайте Общества по адресу: http://www.uralkali.com.
5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня Собрания (прилагается).
6. Определить дату и время окончания приема бюллетеней для голосования: до 26 декабря 2014 года включительно 18 часов 00 минут по местному времени по адресу направления бюллетеней.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого в форме заочного голосования.
Принятое решение:
Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О распределении прибыли Общества в качестве дивидендов.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об утверждении проекта решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
Принятое решение:
Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» (прилагается).

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий», проводимого в форме заочного голосования.
Принятое решение:
1. Установить, что вместе с бюллетенем для голосования, направляемым лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, или вручаемым лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Определить дату направления заказным письмом или вручения лично под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, бюллетеня для голосования и инструкции о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества – не позднее 06 декабря 2014 г.
2. Определить, что почтовыми адресами, по которым должны направляться заполненные бюллетени являются:
- Открытое акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63; или
- Пермский филиал Закрытого акционерного общества «Компьютершер Регистратор», Российская Федерация, 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Монастырская, д.61, офис 524.
3. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (прилагается).
4. Утвердить инструкцию о порядке голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (прилагается).
5. Утвердить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров Общества Осипова Дмитрия Васильевича, секретарем внеочередного общего собрания акционеров Швецову Марину Владимировну.
6. В соответствии с пунктом 8.16 Устава Общества утвердить следующий состав организационного комитета по подготовке внеочередного общего собрания акционеров Общества: Вищаненко А.В., Тимофеева К.И., Самсонова Е.Ю., Самунин В.Б., Бабинский А.Ю., Швецова М.В., Лыкосова Ю.В., Пологова Т.В. Утвердить Осипова Д.В. в качестве председателя, Швецову М.В. в качестве заместителя председателя организационного комитета по подготовке внеочередного общего собрания акционеров Общества.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принятое решение:
10.1. Договор возмездного оказания услуг (раздел 1 Приложения 1).
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки с ООО «Сильвинит-Транспорт», указанной в разделе 1 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Уралкалий» и ООО «Сильвинит-Транспорт», на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 1.

10.2. Договор аренды (раздел 2 Приложения 1).
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки с ЗАО «ВНИИ Галургии», указанной в разделе 2 Приложения 1, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «Уралкалий» и ЗАО «ВНИИ Галургии», на условиях, указанных в разделе 2 Приложения 1.

10.3. Договор поставки (раздел 3 Приложения 1).
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения и исполнения сделки с ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», указанной в разделе 3 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества, и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Одобрить сделку, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», на условиях, указанных в разделе 3 Приложения 1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 23 октября 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 23 октября 2014 г., № 299.


3. Подпись

3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Уралкалий» _____________ М.В. Швецова
                                                                                                                  (подпись)
3.2. Дата «23» октября 2014 г.                                                                  М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.