Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
24.04.2018 11:23


ПАО "РКК "Энергия"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615;
http://www.energia.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования: кворум имеется.
По вопросу: Рассмотрение предложений по внесению изменений в Устав ПАО «РКК «Энергия» и Положения, регулирующие деятельность органов управления ПАО «РКК «Энергия».
Результаты голосования: решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
      В соответствии с пп.21 п.1 ст.28 Устава ПАО «РКК «Энергия» рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ПАО «РКК «Энергия» принять следующие дополнения в Устав ПАО «РКК «Энергия»:
«Нумерацию имеющегося пункта 2.27 пункта 2 статьи 6 изменить на 2.29.
Пункт 2 статьи 6 дополнить новыми пунктами 2.27 и 2.28:
2.27. Разработка, производство, техническое обслуживание и распределение шифровальных средств и защищённых с использованием шифровальных средств информационных систем, систем и комплексов телекоммуникаций.
2.28. Деятельность музеев:
- обеспечение хранения музейных предметов;
- обеспечение доступа населения к музейным предметам;
- экскурсионное обслуживание российских и иностранных граждан на коммерческой и благотворительной основах;
-осуществление просветительной и образовательной деятельности».
      Рассмотрев предлагаемые акционером – компанией АО «ЦентроКредит», изменения в Устав ПАО «РКК «Энергия» Совет директоров рекомендует акционерам ПАО «РКК «Энергия» принять решение по своему усмотрению.
      Рассмотрев предлагаемые акционером – компанией АО «ЦентроКредит», изменения в Положение об общих собраниях Общества и Положение о Совете директоров Общества, Совет директоров предлагает акционерам ПАО «РКК «Энергия» принять решение по своему усмотрению.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.04.2018 г. (окончание заочного голосования).

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО «РКК «Энергия», на котором принято соответствующее решение: 23.04.18 г., протокол № 21.

3. Подпись
3.1. Руководитель Департамента
организационно-правовых вопросов ПАО «РКК «Энергия»_______ Т.В. Федорова
                                                                                     (подпись)
3.2. Дата «24» апреля 2018 г.                                            М.П.

                                                      
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.