Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
20.11.2019 16:57


ПАО "Ростелеком"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Ростелеком"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Ростелеком"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента: 1027700198767
1.5. ИНН эмитента: 7707049388
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00124-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=141; http://www.rt.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.11.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие в заочном голосовании (получены письменные мнения, учтенные при определении кворума) 11 из 11 членов Совета директоров: Аганбегян Р.А., Аузан А.А., Дмитриев К.А., Златопольский А.А., Иванов С.Б., Иванченко А.А., Никифоров Н.А., Носков К.Ю, Осеевский М.Э., Семенов В.В.,
Яковицкий А.А.
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. По вопросу повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – государственного контракта по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства между ПАО «Ростелеком» и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации» решили:
1. Определить, исходя из рыночной стоимости, цену отчуждаемых ПАО «Ростелеком» работ (оказываемых услуг) по государственному контракту по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства между ПАО «Ростелеком» и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в размере 11 987 079 274 рубля.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – государственный контракт по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства (Контракт) между ПАО «Ростелеком» (Исполнитель) и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Заказчик, совместно – Стороны) на следующих существенных условиях:
2.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства (оказание услуг) в соответствии с Контрактом и техническим заданием на выполнение работ (оказание услуг) по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства (Приложение № 1 к Контракту, Техническое задание), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы (оказанные услуги) в соответствии с условиями Контракта и в предусмотренные Контрактом сроки.
2.2. Обязательства по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) включают в себя следующие работы (услуги):
– эксплуатацию информационных систем ИЭП – техническое и сервисное обслуживание оборудования, входящего в ИЭП;
– обеспечение функционирования информационных систем ИЭП;
– предоставление и измерение качества сети передачи данных органов власти.
Под ИЭП в Контракте понимается совокупность государственных информационных систем, программно-аппаратных средств и сетей связи в соответствии с Техническим заданием. Подлежащие передаче в эксплуатацию в составе инфраструктуры электронного правительства информационные системы, входящие в инфраструктуру, обеспечивающую информационно-технологическое взаимодействие в соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 08.07.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме», приведены в Приложениях № 1-12 к Техническому заданию.
2.3. Срок выполнения работ (оказания услуг) по Контракту: с 18 ноября 2019 года по 31 декабря 2021 года включительно.
Срок выполнения работ (оказания услуг) делится на следующие этапы, являющиеся отчетными периодами (этапы):
1 этап – с 18 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года;
2 этап - с 01 января 2020 года по 31 марта 2020 года;
3 этап - с 01 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года;
4 этап – с 01 июля 2020 года по 30 сентября 2020 года;
5 этап - с 01 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года;
6 этап – с 01 января 2021 года по 31 марта 2021 года;
7 этап – с 01 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года;
8 этап – с 01 июля 2021 года по 30 сентября 2021 года;
9 этап – с 01 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года.
2.4. Место выполнения работ (оказания услуг):
2.4.1. По месту нахождения Федерального центра обработки данных ИЭП по адресу: г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 26;
2.4.2. По месту нахождения Резервного центра обработки данных ИЭП по адресу: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7;
2.4.3. По месту нахождения региональных коллективных центров обработки данных (КЦОД) ПАО «Ростелеком», расположенных по следующим адресам:
– г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 181;
– г. Новосибирск, ул. Менделеева, д. 1;
– г. Краснодар, ул. Красная, д. 59;
– г. Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 14;
– г. Казань, ул. Можайского, д. 6;
– г. Екатеринбург, пер. Асбестовский, д. 4/а;
– г. Ногинск, ул. Октябрьская, д. 96.
2.5. Услуги также могут оказываться по месту нахождения Исполнителя дистанционно, с использованием вычислительных средств и средств связи.
2.6. Цена Контракта составляет 11 987 079 274 рубля, в том числе НДС в размере 20 %, что составляет 1 997 846 545 рублей.
2.6.1. Выполнение работ (оказание услуг) по эксплуатации информационных систем ИЭП – техническое и сервисное обслуживание оборудования, входящего в ИЭП, на сумму 1 321 098 596 рублей, включая НДС 20 %, что составляет 220 183 099 рублей.
2.6.2. Выполнение работ (оказание услуг) по обеспечению функционирования информационных систем ИЭП на сумму 9 789 545 677 рублей, включая НДС 20 %, что составляет 1 631 590 946 рублей.
2.6.3. Оказание услуг по предоставлению и измерению качества сети передачи данных органов власти на сумму 876 435 000 рублей, включая НДС 20 %, что составляет 146 072 500 рублей.
2.7. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок его исполнения и включает в себя уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и всех расходов Исполнителя, связанных с исполнением Контракта. Цена Контракта может быть изменена в случаях и порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ и п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.8. Цена Контракта распределяется согласно таблице, приведенной в п. 2.2 Контракта.
2.9. Контракт вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года.
2.10. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, указанного в пункте 12.1 Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.
Результаты голосования: решение принято.
2. По вопросу повестки дня «Об определении позиции ПАО «Ростелеком» (представителей ПАО «Ростелеком») при рассмотрении органами управления ООО «Центр Хранения Данных» вопросов, связанных с приобретением доли в уставном капитале ООО «ДатаЛайн»» решили:
Определить позицию ПАО «Ростелеком» (представителей ПАО «Ростелеком») по вопросам, связанным с приобретением ООО «Центр Хранения Данных» доли в уставном капитале ООО «ДатаЛайн», – голосовать «ЗА» проекты решений, предусматривающие приобретение ООО «Центр Хранения Данных» доли, составляющей 100 процентов уставного капитала ООО «ДатаЛайн» (ОГРН 1077760860792), номинальной стоимостью 257 510 000 рублей, у ООО «ДатаИнвест» по цене, определенной на основании отчета независимого оценщика, но не более значения рыночной стоимости.
Результаты голосования: решение принято.
3. По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – договора займа между ПАО «Ростелеком» и ООО «Центр Хранения Данных»» решили:
О согласии на совершение сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения ПАО «Ростелеком» прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 0,5 (ноля целых пяти десятых) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату – договора займа (Договор) между ПАО «Ростелеком» (Займодавец) и ООО «Центр Хранения Данных» (Заемщик, совместно – Стороны), заключаемого на следующих существенных условиях:
1. Займодавец передаёт Заемщику денежные средства (заем), на общую сумму не более 21 000 000 000 рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную сумму займа и оплатить проценты за пользование ими в размере и сроки, установленные Договором.
2. Цель займа: приобретение ООО «Центр Хранения Данных» доли, составляющей 100% уставного капитала ООО «ДатаЛайн» (ОГРН 1077760860792); снижение долговой нагрузки ООО «ДатаЛайн».
3. Перечисление займа осуществляется Займодавцем частями, на основании письменных заявлений Заемщика, направленных Займодавцу за 5 дней до срока выдачи каждой части займа.
4. Заемщик обязуется произвести погашение (возврат) займа, полученного по Договору, в полном объеме в дату, наступающую по истечении 365 календарных дней с даты выдачи займа.
5. За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты по ставке 8,25% годовых.
6. Договор действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
Результаты голосования: решение принято.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 ноября 2019 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №08 от 20 ноября 2019 года.


3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления (доверенность)
П.А. Нежутин


3.2. Дата 20.11.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.