Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
25.11.2016 12:17


ОАО "ЛОРП"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


ОАО "ЛОРП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ленское объединенное речное пароходство» «Joint Stock Lena United River Shipping Company»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЛОРП»
1.3. Место нахождения эмитента 677980, РС (Я), г. Якутск, ул. Дзержинского, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021401045258
1.5. ИНН эмитента 1435029085
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20514 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1455

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания имеется. В заседании приняли 5 членов Совета директоров из 7. Совет директоров правомочен принимать решения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. О предложениях акционеров по выдвижению кандидатов в выборные органы Общества, избираемые на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЛОРП».
Проголосовали: «За» - 5 чел.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
Включить в список кандидатур для избрания:
• совета директоров: Алексеева Г.Ф., Антонова Д.С., Афанасьева В.С., Каминского А.В., Кондратьеву В.И., Ларионова С.А., Птицына П.В., Семенову Л.И.
• ревизионной комиссии: Колесову А.В., Элякова И.В.
Решение принято.
2. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ЛОРП».
Проголосовали: «За» - 3 чел.; «Против» - 2; «Воздержался» - нет.
Решение:
Снять с повестки заседания Совета директоров вопрос о внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ЛОРП».
Решение принято.
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.
Проголосовали: «За» - 5 чел.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования.
Решение принято.
4. Об утверждении секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
Проголосовали: «За» - 5 чел.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ЛОРП» Алексееву Таисию Алексеевну – ведущего специалиста отдела корпоративных отношений и работы с ценными бумагами юридической службы ОАО «ЛОРП».
Решение принято.
5. О расторжении договора на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг № 2 от 03.06.2010 г., заключенного между ОАО «ЛОРП» и Якутским филиалом ЗАО «Сибирская регистрационная компания».
Проголосовали: «За» - 3 чел.; «Против» - 2; «Воздержался» - нет.
Решение:
5.1. Расторгнуть договор на ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг №2 от 03.06.2010 г., заключенного между ОАО «ЛОРП» и Якутским филиалом ЗАО «Сибирская регистрационная компания».
5.2. ОАО «ЛОРП» (Ларионов С.А.) направить в 7-дневный срок, с даты заседания настоящего совета директоров в ЗАО «Сибирская регистрационная компания», уведомление о расторжении в одностороннем порядке договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» с Якутским филиалом ЗАО «Сибирская регистрационная компания».
Решение принято.
6. Об утверждении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Проголосовали: «За» - 3 чел.; «Против» - 1; «Воздержался» - нет.
Решение:
6.1. Утвердить в качестве держателя реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» специализированный регистратор ОАО РСР «Якутский фондовый центр».
6.2. Одобрить следку в совершении которой имеется заинтересованность со следующими существенными условиями договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг с ОАО РСР «Якутский фондовый центр»
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.11.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола: 25.11.2016 г., № 14.
Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения:
Обыкновенные именные, акции: 1-01-20514-F, 23.07.2003 г.
Привилегированные акции, тип А: 2-01-20514-F, 23.07.2003 г.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор С.А. Ларионов
3.2. Дата «25» ноября 2016 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
28.08.2018
Ярославль
05.09.2018
Владимир
11.09.2018
Тула
12.09.2018
Вебинар
Все анонсы