Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
19.05.2017 19:56


ОАО "ЮГ-Инвестбанк"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный банк "ЮГ-Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Краснодар, у. Красная, д. 113
1.4. ОГРН эмитента: 1022300001811
1.5. ИНН эмитента: 0106000547
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02772-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум имеется.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг № 454-П от 30.12.2014, и результаты голосования:
2.2.1. «Предварительно утвердить Годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ОАО «ЮГ-Инвестбанк» за 2016 год и передать их на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «ЮГ-Инвестбанк»
Результаты голосования: решение принято.

2.2.2. «Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» по итогам 2016 года.
                  
Установить форму, дату, время проведения годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, 20 июня 2017 года, 15-00 часов. Местом проведения собрания определить: 350000, РФ, гор. Краснодар, ул. Красная, 113, конференц-зал.
Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 20 июня 2017 года в 14-30 часов.

Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ЮГ-Инвестбанк»:
1. Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО «ЮГ-Инвестбанк» за 2016 год.
2. Распределение прибыли, в том числе, выплата (объявление) дивидендов по итогам деятельности ОАО «ЮГ-Инвестбанк» за 2016 год.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2016 года.
4. Избрание Совета директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
6. Утверждение аудитора ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
7. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
8. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
9. О вознаграждении членам Правления ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
10. Об одобрении сделок между Банком и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления банком его обычной хозяйственной деятельности.

Определить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» по данным реестра акционеров – 27 мая 2017 года, 18-00 часов.

Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» в следующем порядке: извещение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» направить акционерам не позднее 30 мая 2017 года, заказным почтовым отправлением.
Утвердить текст извещения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ЮГ-Инвестбанк».

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ЮГ-Инвестбанк»:
1) Годовой отчёт.
2) Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01 января 2017 года.
3) Отчет о финансовых результатах ОАО «ЮГ-Инвестбанк» (публикуемая форма) за 2016 год.
4) Аудиторское заключение.
5) Заключение Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЮГ-Инвестбанк» за 2016 год.
6) Предварительное распределение прибыли.
7) Рекомендации Совета директоров по размеру выплаты (объявлении) дивидендов по итогам финансово – хозяйственной деятельности за 2016 год.
8) Информация по кандидатурам, выдвинутым для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
9) Информация об аудиторе.
10) Рекомендации по размеру выплаты вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Правления ОАО «ЮГ-Инвестбанк».
11) Проекты решений по вопросам Повестки дня собрания.

Данная информация будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров для ознакомления с 29 мая 2017 года с 10-00 до 17-00 часов в рабочие дни (перерыв с 13-00 до 14-00) у Корпоративного секретаря по адресу: 350000, Россия, Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. Красная, 113 (3-й этаж, отдел ссудной документации и залогов).

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» по вопросам Повестки дня»

Результаты голосования: решение принято.

2.2.3. «Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» выплатить (объявить) дивиденды за 2016 год в размере 80,0 % от номинальной стоимости акции. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЮГ-Инвестбанк» установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 01 июля 2017 года.

Результаты голосования: решение принято.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым связано с принятыми Советом Директоров решениями:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акция обыкновенная именная;
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102772В, 30.06.1999 года

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2017 года
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2017 года, № 177.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО "ЮГ-Инвестбанк"
__________________             С.В.Облогин
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.