Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
09.08.2017 15:41


ПАО Московская Биржа

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, а также об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Московская Биржа
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411
1.5. ИНН эмитента: 7702077840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заочном голосовании приняли участие все члены Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа. В соответствии с пунктом 12.6. Устава ПАО Московская Биржа кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу 1 повестки дня: "О рекомендациях Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты":
по пункту 1.1. вопроса 1 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

по пункту 1.2. вопроса 1 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно всеми избранными членами Наблюдательного совета.

по пункту 2 вопроса 1 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

по пункту 3 вопроса 1 повестки дня:
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 2 повестки дня: "О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа":
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 4 повестки дня: "О рассмотрении Отчёта Службы внутреннего контроля о проверке соответствия деятельности Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» как организатора торговли требованиям Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» за период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года":
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 5 повестки дня: "Об утверждении Положения об Индексном комитете ПАО Московская Биржа в новой редакции":
"за" - 12 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно членами Наблюдательного совета, принявшими участие в заседании (заочном голосовании).

По вопросу 8 повестки дня: "О согласии на совершение ПАО Московская Биржа сделки с Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация» (НФА), в совершении которой имеется заинтересованность":
по пункту 1 вопроса 8 повестки дня:
"за" - 10 голосов;
"против" - нет;
"воздержался" – нет.
Решение принято единогласно директорами, принявшими участие в заседании (заочном голосовании), не заинтересованными в совершении сделки и соответствующими критериям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня:
1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа:
1.1. Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет ПАО Московская Биржа в размере 455 280 291,60 рубля на выплату дивидендов.
1.2. Выплатить дивиденды в сумме 5 668 239 630,42 рубля в размере 2,49 рубля на одну обыкновенную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) из нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО Московская Биржа в размере 455 280 291,60 рубля и прибыли ПАО Московская Биржа по результатам полугодия 2017 года в размере 5 212 959 338,82 рубля.
Установить 29 сентября 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «О распределении нераспределенной прибыли ПАО Московская Биржа прошлых лет на выплату дивидендов».
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:
«Распределить нераспределенную прибыль ПАО Московская Биржа прошлых лет в размере 455 280 291,60 рубля на выплату дивидендов».
3. Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа вопрос «О выплате (объявлении) дивидендов ПАО Московская Биржа».
Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по указанному вопросу следующий проект решения:
«Выплатить дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская Биржа в сумме 5 668 239 630,42 рубля в размере 2,49 рубля на одну обыкновенную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) из нераспределенной прибыли прошлых лет ПАО Московская Биржа в размере 455 280 291,60 рубля и прибыли ПАО Московская Биржа по результатам полугодия 2017 года в размере 5 212 959 338,82 рубля.
Определить 29 сентября 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Дивиденды по акциям ПАО Московская Биржа выплатить в денежной форме в безналичном порядке».
По вопросу 2 повестки дня:
1. Созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Московская Биржа 14 сентября 2017 года.
2. Внеочередное Общее собрание акционеров ПАО Московская Биржа провести в форме заочного голосования.
3. Определить 14 сентября 2017 года датой окончания приема бюллетеней для голосования.
4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут направляться лицами, имеющими право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, по почтовому адресу: Российская Федерация, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, АО «СТАТУС», при этом голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
5. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, могут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://moex.com/a4106 в срок до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
6. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа – 21 августа 2017 года.
7. В срок до 14 августа 2017 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа:
- опубликовать на главной странице ПАО Московская Биржа в сети Интернет по адресу: http://moex.com;
- направить в электронной форме регистратору ПАО Московская Биржа с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа:
«1. О распределении нераспределенной прибыли ПАО Московская Биржа прошлых лет на выплату дивидендов.
2. О выплате (объявлении) дивидендов ПАО Московская Биржа».
9. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО Московская Биржа, при подготовке к его проведению:
- рекомендации Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа внеочередному Общему собранию акционеров ПАО Московская Биржа по распределению нераспределенной прибыли прошлых лет, по размеру дивидендов по акциям ПАО Московская Биржа и порядку их выплаты;
- проекты (формулировки) решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО Московская Биржа по вопросам повестки дня.
10. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, начиная с 14 августа 2017 года могут ознакомиться с информацией (материалами) по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13, а также на сайте ПАО Московская Биржа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://moex.com.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО Московская Биржа.
По вопросу 4 повестки дня:
Принять к сведению Отчет о проверке соответствия деятельности Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» как организатора торговли требованиям Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» за период с 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года.
По вопросу 5 повестки дня:
Утвердить Положение об Индексном комитете Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» в новой редакции.
По вопросу 8 повестки дня:
Согласиться с заключением между ПАО Московская Биржа и Саморегулируемой организацией «Национальная финансовая ассоциация» Соглашения о целевом финансировании как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата подведения итогов заочного голосования), на котором приняты соответствующие решения: 09.08.2017.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 5, дата составления протокола – 09.08.2017.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-05-08443-Н, дата государственной регистрации выпуска 16.09.2011, ISIN код RU000A0JR4A1.

3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский
3.2. Дата: "09" августа 2017 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.