Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.08.2018 18:15


ПАО "СКИ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Система Коммерческой Информации"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СКИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 350002, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Промышленная, д.50
1.4. ОГРН эмитента: 1152310002580
1.5. ИНН эмитента: 2310183710
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35679-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35344

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента:
Общее количество членов Наблюдательного совета общества: 5 (пять) человек.
Присутствовали на заседании: 5 (пять) членов.
Присутствовали:
1. Герасименков Сергей Геннадьевич
2. Иджан Константин Владимирович
3. Ладыгин Сергей Леонидович
4. Ларин Николай Владимирович
5. Щербина Маргарита Сергеевна
Кворум имеется, Наблюдательный совет в соответствии с действующим законодательством и Уставом вправе принимать решения по вопросам повестки дня.
1. Избрание Председателя Наблюдательного совета ПАО «СКИ».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Избрать Председателем Наблюдательного совета ПАО «СКИ» - Герасименкова Сергея Геннадьевича.
Голосовали:
«За» - 5; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.
2. Избрание Секретаря Наблюдательного совета ПАО «СКИ».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Назначить Секретарем Наблюдательного совета ПАО «СКИ» - Ларина Николая Владимировича.
Голосовали:
«За» - 5; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.
3. Расторжение Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № Р-310 от 30.04.2015 г., и направление Уведомления о расторжении соответствующего договора в «Ценные бумаги» – Филиал АО «МРЦ» в г. Краснодаре.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Расторгнуть Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № Р-310 от 30.04.2015 г. и направить Уведомление о расторжении соответствующего договора в «Ценные бумаги» – Филиал АО «МРЦ» в г. Краснодаре.
Голосовали:
«За» - 5; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.
4. Одобрение заключения договора на ведение реестра между ПАО «СКИ» и Краснодарским филиалом АО «Реестр» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13960-000001 от 13.09.2002 г., выданная ФКЦБ России).
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Одобрить заключение договора на ведение реестра между ПАО «СКИ» и Краснодарским филиалом АО «Реестр» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13960-000001 от 13.09.2002 г., выданная ФКЦБ России). Поручить Генеральному директору Общества Иджан К.В. осуществить мероприятия по заключению договора с Краснодарским филиалом АО «Реестр».
Голосовали:
«За» - 5; «Против» – 0; «Воздержался» – 0.
Решение принято единогласно всеми участниками заседания.
2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
1. Избрать Председателем Наблюдательного совета ПАО «СКИ» - Герасименкова Сергея Геннадьевича.
2. Назначить Секретарем Наблюдательного совета ПАО «СКИ» - Ларина Николая Владимировича.
3. Расторгнуть Договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № Р-310 от 30.04.2015 г. и направить Уведомление о расторжении соответствующего договора в «Ценные бумаги» – Филиал АО «МРЦ» в г. Краснодаре.
4. Одобрить заключение договора на ведение реестра между ПАО «СКИ» и Краснодарским филиалом АО «Реестр» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13960-000001 от 13.09.2002 г., выданная ФКЦБ России). Поручить Генеральному директору Общества Иджан К.В. осуществить мероприятия по заключению договора с Краснодарским филиалом АО «Реестр».
2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 15.08/18 Заседания Наблюдательного совета ПАО «СКИ» от 15.08.2018 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.В. Иджан


3.2. Дата 15.08.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.