Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.04.2019 19:34


ПАО "Амфора"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Амфора"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Амфора"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Симферополь
1.4. ОГРН эмитента: 1172375107849
1.5. ИНН эмитента: 2309158212
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09416-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37627
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 15.04.2019 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 15.04.2019 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
3. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "Амфора".
4. О вынесении на решение единственного акционера Общества по предложению Совета директоров Общества вопроса о реорганизации Общества.


3. Подпись
3.1. Директор
В.Ф. Ермак


3.2. Дата 15.04.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.