Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
01.11.2017 17:18


ПАО "Детский мир"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Детский мир»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Детский мир»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 117415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700047100
1.5. ИНН эмитента 7729355029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00844-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 октября 2017 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: № 15 от 01.11.2017 г.
2.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся, в заседании приняли участие 7 из 10 членов Совета директоров.
2.4. Решения, принятые Советом директоров эмитента:
2.4.1. Вопрос повестки дня: Подготовка к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Детский мир».
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Детский мир».
2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.
3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 4 декабря 2017 года.
4. Определить почтовый адрес, для направления заполненных бюллетеней: РФ, 129090, г. Москва, Б. Балканский пер. д.20 стр. 1.
5. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 11 ноября 2017 года.
6. Уведомить акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее 14 ноября 2017 года. Сообщение о проведении общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись.
7. Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в корпоративном секретариате Общества по адресу: 127238, г. Москва, 3-й Нижнелихоборский проезд, д. 3, стр.6, в период с 14.11.2017 г. по 04.12.2017 г.
8. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение регламента проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Распределение прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам 9 месяцев 2017.
3. Утверждение внутреннего документа Общества.
9. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров Общества:
1. Рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда и дате составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2. Проект положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров ПАО «Детский мир».
3. Проекты решений общего собрания акционеров.
10. Утвердить форму и текст сообщения (уведомления) о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
11. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в форме электронных документов номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
«ЗА» –7 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.4.2. Вопрос повестки дня: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков ПАО «Детский мир» (в том числе выплата дивидендов) по результатам 9 месяцев 2017 года.
1. Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Детский мир»:
1.1. Распределить часть чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2017 года: Выплатить дивиденды в размере 2,97 руб. на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Детский мир» номинальной стоимостью 0,0004 (ноль целых четыре десятитысячных) рубля каждая. Общая сумма дивидендов по акциям ПАО «Детский мир» 2 194 830 000 рублей.
1.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 декабря 2017 года.
«ЗА» –7 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00844-А от 14.02.2014, ISIN RU000A0JSQ90;
3. Подписи
3.1.
Генеральный директор
В.С. Чирахов
ПАО «Детский мир» (подпись)
3.2. Дата «01» ноября 20 17 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.