Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
05.03.2015 13:13


ПАО «Дмитровский трикотаж»

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества


СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Публичное акционерное общество «Дмитровский трикотаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Дмитровский трикотаж»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Московская, д. 29.
1.4. ОГРН эмитента 1025001098682
1.5. ИНН эмитента 5007001620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07836-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34474
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета: Общее количество членов Наблюдательного совета - 5 человек. В заседании Наблюдательного совета приняли участие 5 членов. Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня:
Проголосовало: за – 5 членов Наблюдательного совета; против – нет; воздержались – нет.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества:
1. Определение формы проведения годового Общего собрания акционеров: провести годовое Общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определение даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров:
Провести годовое Общее собрание акционеров Общества: 13 апреля 2015г.
Время начала собрания: 14 час. 00 мин. Время начала регистрации акционеров и их представителей: 13 час. 30 мин. по адресу: 141800, Московская обл., г.Дмитров, ул.Московская, д. 29
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 16 марта 2015 г.
4. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров: утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёты о прибылях и убытках Общества за 2014 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. О дивидендах за 2014 год.
3. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.
5. Определение порядка сообщения акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров: утвердить форму и содержание сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров и опубликовать сообщение в местной газете «Дмитровский вестник» и на сайте www.dmtrik.ru.
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров. И порядка её предоставления: включить в перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в Наблюдательный совет Общества, в Ревизионную комиссию Общества.
Установить, что с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 10.00 до 16.00, в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 141800, Московская область, г.Дмитров, ул.Московская, д.29.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования: утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 04.03.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Наблюдательного совета от 05.03.2015г. № 8/14.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор             _________________       Л.В. Бочарова

3.2. 05 марта 2015 г.                                                       М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Все анонсы