Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
10.05.2018 19:58


ПАО «Европейская Электротехника»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника»
1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703
1.5. ИНН эмитента: 7716814300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а также об инсайдерской информации

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоэль, Грубенко Владимир Юрьевич, Баскова Маргарита Вячеславовна, Манаенкова Ольга Викторовна.

На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно.

Результаты голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" – 6 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - 6 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - 6 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - 6 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - 6 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - 6 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - 6 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - 6 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - 6 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - 6 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - 6 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - 6 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

По тринадцатому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - 6 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Голосовали:
"ЗА" - 6 голосов
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

По второму вопросу повестки дня:
Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров – 08 июня 2018 г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров - 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 (помещение регистратора – Акционерного общества ВТБ Регистратор);
- время проведения годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 09 часов 30 минут.

По третьему вопросу повестки дня:
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129344, город Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, строение 3.

По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 17 мая 2018 года.

По пятому вопросу повестки дня:
Вынести на рассмотрение годовому общему собрания акционеров вопрос о выплате вознаграждений независимым членам совета директоров Общества в соответствии с поступившими рекомендациями Общества.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2017 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности «Европейская Электротехника» за 2017 год.
3) Распределение прибыли ПАО «Европейская Электротехника», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
5) Избрание Ревизора ПАО «Европейская Электротехника».
6) Утверждение аудитора ПАО «Европейская Электротехника».
7) Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника».
8) Утверждение Положения «О совете директоров», Положения «О вознаграждениях членам совета директоров» Общества.

По седьмому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на определенном Уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://euroetpao.ru не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
- для лиц, права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору ПАО «Европейская Электротехника» с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

По восьмому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2017 год и представить его на утверждение годовому общему собрания акционеров.

По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующих кандидатов для избрания в совет директоров Общества:
1. Каленков Илья Анатольевич;
2. Дубенок Сергей Николаевич;
3. Лотье Жоэль (в качестве независимого директора);
4. Грубенко Владимир Юрьевич (в качестве независимого директора);
5. Басков Михаил Вячеславович;
6. Смирнов Андрей Владимирович.

Утвердить следующую кандидатуру ревизора Общества:
Матвеева Екатерина Олеговна.

По десятому вопросу повестки дня:
Предложить для утверждения общему собранию акционеров следующую кандидатуру аудитора Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286, ИНН 7701017140, место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ).

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить следующие рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты:
1) Прибыль Общества в размере 21 318, 19 руб. (Двадцать одна тысяча триста восемнадцать рублей 19 копеек) направить на формирование резервного фонда Общества в соответствии с уставом.
2) Прибыль Общества в размере 396 500 (Триста девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей направить на выплату дивидендов.
3) Выплатить по результатам 2017 отчетного года дивиденды по размещенным акциям ПАО «Европейская Электротехника» в сумме 396 500 (Триста девяносто шесть тысяч пятьсот) рублей денежными средствами в валюте РФ.
4) Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО «Европейская Электротехника»: 0,00065 (ноль целых шестьдесят пять стотысячных) рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Европейская Электротехника» (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов).
5) Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 25 июня 2018 года.

По двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Отчет о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По тринадцатому вопросу повестки дня:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок её предоставления:
1. Годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 2017 год.
2. Заключение ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «Европейская Электротехника» за 2017 год.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за 2017 год и аудиторское заключение к ней.
4. Финансовая отчетность Группы «Европейская Электротехника» по МСФО за 2017 год и аудиторское заключение к ней.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Европейская Электротехника».
6. Сведения о кандидатуре ревизора ПАО «Европейская Электротехника».
7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества.
8. Информация о кандидатуре аудитора ПАО «Европейская Электротехника».
9. Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 2017 финансового года.
10. Отчет о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения указанной даты:
10 мая 2018 года, Протокол № 4-СД/2018 заседания совета директоров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника».

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Каленков


3.2. Дата 10.05.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
28.08.2018
Ярославль
05.09.2018
Владимир
11.09.2018
Тула
12.09.2018
Вебинар
Все анонсы