Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
28.05.2013 09:30


ПАО "Фармсинтез"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров, указанных в п. 2.2, имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам повестки дня, кроме 13 и 14 вопросов, указанным в п. 2.2.:
«За» - 7,
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу:
1. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – город Санкт-Петербург, 26-я линия Васильевского острова, дом 15, корпус (строение) 2, литер А (Бизнес центр «Биржа»).
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут по местному времени.

По второму вопросу:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О вознаграждении членов Совета директоров.

По третьему вопросу:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте общества, а также по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2012 финансового года;
- проект решений годового Общего собрания акционеров Общества.

2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по Московскому времени по следующим адресам:
-194358, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 150, к.1, пом. 3Н, литер А.
- 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1.
Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.


По четвертому вопросу:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества:
- Сообщение должно быть направлено заказным письмом (вручено под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 06.06.2013.
- Сообщение должно быть размещено на сайте Общества в Интернет: www.pharmsynthez.com не позднее 06.06.2013.
2. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

По пятому вопросу:
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 06.06.2013.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 194358, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д. 150, к.1, пом. 3Н, литер А.
- 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1.
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24.06.2013 .
4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

По шестому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.

По седьмому вопросу:
Утвердить в качестве кандидатов в члены Ревизионной комиссии следующих лиц:
1) Ивина Ирина Владимировна;
2) Подколзина Нина Владимировна;
3) Сурков Кирилл Геннадиевич;
4) Запорожцев Александр.

По восьмому вопросу:
Предложить годовому Общему собранию акционеров в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Алекс Аудит Консалт», г. Санкт-Петербург, а для подготовки отчетности в соответствии с иными требованиями (AS GAAP, МСФО) - утвердить аудитором ООО «Эрнст энд Янг» Санкт-Петербургское отделение (Ernst & Young LLC St.Petersburg Branch).

По девятому вопросу:
1) Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2012 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.

По десятому вопросу:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров прибыль Общества по итогам 2012 года в размере 2 074 000 (два миллиона семьдесят четыре тысячи) рублей не распределять, дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.

По одиннадцатому вопросу:
Утвердить проект решений годового Общего собрания акционеров.

По двенадцатому вопросу:
Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Романова Вадима Дмитриевича.

По 13 и 14 вопросам повестки дня решение не принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2013 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Фармсинтез» б/н от 27.05.2013.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Д. Романов
3.2. Дата «27» мая 2013 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.