Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
19.05.2017 18:26


ПАО «НК «Роснефть»-Ямалнефтепродукт»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «НК «Роснефть»-Ямалнефтепродукт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НК «Роснефть»-Ямалнефтепродукт»
1.3. Место нахождения эмитента: 629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, ул. Горького 25.
1.4. ОГРН эмитента: 1028900510880
1.5. ИНН эмитента: 8901001325
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00383-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19435

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2017 года.
2.2.Дата составления (подписания) протокола: 19 мая 2017 г.
2.3.Дата проведения заседания: 19 мая 2017 г.
2.4.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избранных членов Совета директоров: 5 (пять).
В заседании приняли участие члены Совета директоров (получены бюллетени для голосования):
1. Конрой А.
2. Рыпневский Э.В.
3. Шиленков А.В.
4. Авясов М.Р.
5. Шрейдер С.К.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Вопрос №1:
Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

На голосование вопросу №1 поставлен следующий проект решения:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение № 1).

«ЗА» 5 голосов Конрой А., Рыпневский Э.В., Шиленков А.В., Авясов М.Р., Шрейдер С.К.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Итоги голосования:
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год (Приложение № 1).

Вопрос №2:
Рекомендации годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров Общества о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2016 года.

На голосование вопросу №2 поставлен следующий проект решения:
2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
2.1.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по результатам 2016 года в размере 3 173 084,60 руб. на погашение убытков предыдущего периода – в размере 3 173 084,60 руб.
2.1.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.
2.1.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года.

«ЗА» 5 голосов Конрой А., Рыпневский Э.В., Шиленков А.В., Авясов М.Р., Шрейдер С.К.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Итоги голосования:
Решение:
2.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2016 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
2.1.1. Распределить чистую прибыль Общества, сформированную по результатам 2016 года в размере 3 173 084,60 руб. на погашение убытков предыдущего периода – в размере 3 173 084,60 руб.
2.1.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 года.
2.1.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 года.

Вопрос №3:
Созыв годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества.

На голосование вопросу №3 поставлен следующий проект решения:
3.1. Созвать годовое (по итогам 2016 года) общее собрание акционеров Общества «28» июня 2017 года в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Горького, д. 25. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров — 09 часов 00 минут по местному времени.
3.2. Годовое (по итогам 2016 года) общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
3.3. Определить «25» июня 2017 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества.
3.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Горького, д. 25.
3.5. Установить «07» июня 2017 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.6. Установить «03» июня 2017 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3.7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров.
3.8. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся «27» июня 2016 года было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям ПАО «НК «Роснефть» - Ямалнефтепродукт».
3.9. Уведомить регистратора Общества – ООО «Реестр-РН» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций Общества в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества.
3.10. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Генеральный директор Общества Шульжитский Юрий Сергеевич.
3.11. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества выполняет Севли Артем Владимирович.
3.12. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
3.13. Поручить Генеральному директору Общества:
 обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «03» июня 2017 года;
 заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества «28» июня 2017 года.
3.14. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества:
 Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года.

 Избрание Ревизионной комиссии Общества.
 Утверждение Аудитора Общества на 2017 год.
 Избрание Совета директоров Общества.
3.15. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества:
 годовой отчет Общества;
 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
 заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
 рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2016 отчетного года;
 проекты решений годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества;
 отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;
 информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях.
3.16. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «07» июня 2017 года по «27» июня 2017 года по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Горького, д. 25, а также «28» июня 2017 г. по месту проведения собрания.
3.17. Утвердить форму и текст следующих документов:
 сообщение о проведении годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2);
 бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3);
 проекты решений годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4);
формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 5).

«ЗА» 5 голосов Конрой А., Рыпневский Э.В., Шиленков А.В., Авясов М.Р., Шрейдер С.К.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Итоги голосования:
Решение:
3.1. Созвать годовое (по итогам 2016 года) общее собрание акционеров Общества «28» июня 2017 года в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Горького, д. 25. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров — 09 часов 00 минут по местному времени.
3.2. Годовое (по итогам 2016 года) общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.
3.3. Определить «25» июня 2017 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества.
3.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Горького, д. 25.
3.5. Установить «07» июня 2017 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.6. Установить «03» июня 2017 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3.7. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров.
3.8. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся «27» июня 2016 года было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям ПАО «НК «Роснефть» - Ямалнефтепродукт».
3.9. Уведомить регистратора Общества – ООО «Реестр-РН» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций Общества в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества.
3.10. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Генеральный директор Общества Шульжитский Юрий Сергеевич.
3.11. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества выполняет Севли Артем Владимирович.
3.12. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
3.13. Поручить Генеральному директору Общества:
 обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «03» июня 2017 года;
 заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества «28» июня 2017 года.
3.14. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества:
 Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
 Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года.
 Избрание Ревизионной комиссии Общества.
 Утверждение Аудитора Общества на 2017 год.
 Избрание Совета директоров Общества.
3.15. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества:
 годовой отчет Общества;
 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
 заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
 рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2016 отчетного года;
 проекты решений годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества;
 отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;
 информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях.
3.16. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «07» июня 2017 года по «27» июня 2017 года по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Горького, д. 25, а также «28» июня 2017 г. по месту проведения собрания.
3.17. Утвердить форму и текст следующих документов:
 сообщение о проведении годового (по итогам 2016 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2);
 бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2016 года) общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3);
 проекты решений годового (по итогам 2016 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4);
формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение № 5).

Вопрос №4:
Определение размера оплаты услуг аудитора Общества.

На голосование вопросу №4 поставлен следующий проект решения:
Определить стоимость услуг аудитора АО «АКГ «РБС» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год в размере 130 689 (Сто тридцать тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 72 копейки, в том числе НДС.

«ЗА» 5 голосов Конрой А., Рыпневский Э.В., Шиленков А.В., Авясов М.Р., Шрейдер С.К.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Итоги голосования:
Решение:
Определить стоимость услуг аудитора АО «АКГ «РБС» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год в размере 130 689 (Сто тридцать тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 72 копейки, в том числе НДС.

Вопрос №5:
Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

На голосование вопросу №5 поставлен следующий проект решения:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 6).

«ЗА» 5 голосов Конрой А., Рыпневский Э.В., Шиленков А.В., Авясов М.Р., Шрейдер С.К.
«ПРОТИВ» нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет

Итоги голосования:
Решение:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 6).

2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акция привилегированная именная 2-01-00383-A от 03092009
Акция обыкновенная именная 1-01-00383-A от 03092009



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Харлампов


3.2. Дата 19.05.2017г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.