Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
07.10.2016 10:44


ОАО "ЛОРП"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ленское объединенное речное пароходство» «Joint Stock Lena United River Shipping Company»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЛОРП»
1.3. Место нахождения эмитента 677980, РС (Я), г. Якутск, ул. Дзержинского, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021401045258
1.5. ИНН эмитента 1435029085
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20514 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1455
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания имеется. В заседании приняли 6 членов Совета директоров из 7. Совет директоров правомочен принимать решения.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. О подготовке флота к навигации 2016 года.
Проголосовали: «За» - 6 человек; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
Принять к сведению информацию главного инженера ОАО «ЛОРП» В.Л. Шадрина о подготовке флота к навигацию 2016 г.
Решение принято.
2. О плане финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2016 год.
Проголосовали: «За» - 6 человек; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
2.1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ЛОРП» на 2016 год.
2.2. Утвердить ключевые показатели эффективности на 2016 год.
Решение принято.
3. Информация о необходимости выбора статуса Общества.
Решение не принято.
4. О предложениях акционеров о внесении вопросов в повестку дня очередного годового общего собрания и о выдвижении кандидатов в выборные органы ОАО «Ленское объединенное речное пароходство».
Проголосовали: «За» - 6 человек; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
4.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Распределение прибыли Общества по результатам 2015 г.
4) О выплате дивидендов по результатам 2015 г.
5) О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ЛОРП».
6) Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
7) Избрание совета директоров Общества.
8) Избрание ревизионной комиссии Общества.
9) Утверждение аудитора Общества.
4.2. Включить в список кандидатур для избрания:
• совета директоров: Алексеева Г.Ф., Великих В.А., Емельянова С.В., Корягину Н.Ю., Кондратьеву В.И., Ларионова С.А., Никифорову М.Р., Птицына П.В., Пушмина В.Н.
• на должность генерального директора ОАО «ЛОРП»: Ларионова С.А.
• ревизионной комиссии: Александрову А.А., Антонова Д.С., Бовсуновского С.А., Каблова М.С., Козыреву Т.В., Николаеву Л.И., Степанова С.Р., Федотову К.Н.
4.3. Обратиться к кандидатам с просьбой, письменно подтвердить свое согласие баллотироваться в выборные органы Общества.
Решение принято.
5. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ЛОРП».
Проголосовали: «За» - 6 человек; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
В соответствии с пунктами 4.1, 4.4 Плана мероприятий ("дорожная карта") по внедрению в хозяйствующих субъектах государственного сектора экономики Республики Саха (Якутия) системы ключевых показателей эффективности, утвержденной распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 14.04.2015 № 326-РГ компетенцию совета директоров дополнить следующими полномочиями:
- определение перечня ключевых показателей эффективности (КПЭ);
- утверждение целевых значений КПЭ деятельности Общества и рассмотрение фактически достигнутых значений КПЭ;
- контроль исполнения стратегических целей Общества;
- анализ достижения КПЭ руководством Общества;
- создание комитетов при совете директоров и утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность комитетов;
- рассмотрение вопроса вознаграждения генерального директора, в т.ч. в зависимости от достижения плановых значений КПЭ.
2. Пункт 13.7 статьи 12 устава дополнить подпунктом следующего содержания: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества».
3. Подпункт 1 пункта 14.2 статьи 14 устава Общества изложить в следующей редакции: «Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение бюджета Общества, годовых плановых финансовых и производственных показателей работы Общества, стратегий и программ развития Общества, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения, а также рассмотрение иных вопросов, решения по которым должны приниматься советом директоров в соответствии с указанными документами».
4. Пункт 14.2 статьи 14 устава дополнить подпунктом следующего содержания: «Утверждение и изменение условий договора, заключаемого Обществом с генеральным директором».
Решение принято.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Проголосовали: «За» - 6 человек; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.
4) О выплате дивидендов по результатам 2015 г.
5) Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
6) Избрание совета директоров Общества.
7) Избрание ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ЛОРП».
Решение принято.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
Проголосовали: «За» - 6 человек; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
7.1. Определить форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров - путем публикации сообщение о проведении общего собрания акционеров в газете “Якутия”, ведомственной газете «Ленский водник», на сайте ОАО «ЛОРП» в сети Интернет: www.lorp.ru.
7.2. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Решение принято.
8. Определения перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Проголосовали: «За» - 6 человек; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
8.1. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам, при подготовке годового общего собрания:
• годовой отчет общества;
• годовая бухгалтерская отчетность;
• рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
• заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
• проект дополнений, изменений в устав;
• сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, на должность генерального директора, сведения об аудиторе общества;
• информация о наличии или отсутствия согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган;
• проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
• расчет чистых активов.
8.2. Утвердить порядок ее предоставления:
8.2.1. С материалами к собранию акционеров, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 3 июня 2016 года в приемные дни с 9-30 по 17-00 по адресам:
• Республика Саха (Якутия), Якутск, ул.Дзержинского,2, каб.202;
• Республика Саха (Якутия), п.Жатай, ул.Северная 41, отдел кадров ЖБТЭФ;
• Республика Саха (Якутия), п. Пеледуй, ул.Центральная, 3, отдел кадров ПБТЭФ;
• Республика Саха (Якутия), п.Белая Гора, ул.Набережная,9, специалист по кадрам Белогорского судоходного участка;
• Республика Саха (Якутия), г.Олекминск, ул.Набережная, 41 специалист по кадров Олекминского судоходного участка;
• Иркутская область, г. Усть-Кут, Иркутской обл., ул.Пролетарская, 1а, отдел кадров Осетровского филиала ОАО «ЛОРП»;
• на сайте ОАО «ЛОРП» в сети Интернет: www.lorp.ru.
8.2.2. Копии документов, предоставляются за отдельную плату, не превышающую затрат на их изготовление.
Решение принято.
9. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2015 год.
Проголосовали: «За» - 6 человек; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
9.1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера ОАО «ЛОРП» Нечепуренко О.Р. по бухгалтерской отчетности ОАО «ЛОРП» за 2015 год.
9.2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.
Решение принято.
10. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЛОРП» за 2015 год.
Проголосовали: «За» - 6 человек; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2015 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров.
Решение принято.
11. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов.
Проголосовали: «За» - 6 человек; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
11.1. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «ЛОРП»
распределение прибыли, полученной по результатам 2015 года в размере 29 675 000 руб.:
на отчисления в резервный фонд –- 1 483 750 руб.;
на отчисления в фонд развития производства . –16 197 082 руб.;
на отчисления в фонд социального развития – 3 000 000 руб.
на выплату дивидендов– 8 994 168 руб.
11.2. Утвердить:
размер дивиденда на 1 привилегированную акцию 1.42 коп, на одну обыкновенную акцию 1,0 коп.
форма выплаты дивидендов – денежная.
дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 4 июля 2016 года.
Решение принято.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Проголосовали: «За» - 6 человек; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.05.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола: 20.05.2016 г., № 8.
Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения:
Обыкновенные именные, акции: 1-01-20514-F, 23.07.2003 г.
Привилегированные акции, тип А: 2-01-20514-F, 23.07.2003 г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор С.А. Ларионов
3.2. Дата «07» октября 2016 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
28.08.2018
Ярославль
05.09.2018
Владимир
11.09.2018
Тула
12.09.2018
Вебинар
Все анонсы