Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
03.03.2014 17:31


ПАО "НОВАТЭК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)





СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОВАТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1026303117642
1.5. ИНН эмитента 6316031581
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие все избранные члены Совета директоров. В соответствие с п. 9.28. Устава ОАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен.

Результаты голосования:
По третьему вопросу повестки дня: «О рекомендации по распределению прибыли за 2013 финансовый год, в том числе, по размеру дивиденда по акциям Общества и форме его выплаты.»
Итоги голосования:
За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет.

По четвертому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров (дата, форма проведения, место, время начала собрания, время начала регистрации и т.д.).»
Итоги голосования:
За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет.

По пятому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.»
Итоги голосования:
За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет.

По восьмому вопросу повестки дня: «О вынесении на годовое общее собрание акционеров вопроса об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»
Итоги голосования:
За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет.

По девятому вопросу повестки дня: «О вынесении на годовое общее собрание акционеров вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав, Положение об общем собрании акционеров и Положение о Совете директоров».
Итоги голосования:
За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет.

По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.»
Итоги голосования:
За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров Общества (определение порядка предоставления акционерам материалов, утверждение перечня предоставляемой информации).»
Итоги голосования:
За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет.

2.2. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:
По третьему вопросу повестки дня принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НОВАТЭК»:
• Направить на выплату дивидендов за 2013 финансовый год 23 956 454 340 (двадцать три миллиарда девятьсот пятьдесят шесть миллионов четыреста пятьдесят четыре тысячи триста сорок) рублей (с учетом выплаченных дивидендов по итогам первого полугодия 2013 финансового года).
• Определить размер дивиденда по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2013 финансового года - 4,49 (четыре рубля 49 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 13 633 013 940 (тринадцать миллиардов шестьсот тридцать три миллиона тринадцать тысяч девятьсот сорок) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2013 года в размере 3,40 (три рубля 40 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию);
• Определить денежную форму выплаты дивидендов.
• Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «НОВАТЭК» - 29 апреля 2014 года.
По четвертому вопросу повестки дня принятое решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НОВАТЭК» по инициативе Совета директоров Общества.
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 18 апреля 2014 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Тверская д. 3, отель «Ритц Карлтон Москва».
Время проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 10 этаж, каб. 1001.

По пятому вопросу повестки дня принятое решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НОВАТЭК» - 14 марта 2014 года.

По восьмому вопросу повестки дня принятое решение:
Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «НОВАТЭК» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, размер которых составляет более 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

По девятому вопросу повестки дня принятое решение:
Вынести на годовое общее собрание акционеров вопросы:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НОВАТЭК».
2. О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «НОВАТЭК».
3. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК».
По десятому вопросу повестки дня принятое решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «НОВАТЭК» за 2013 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».
4. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК».
5. О вознаграждении членам Совета Директоров ОАО «НОВАТЭК».
6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК».
7. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «НОВАТЭК».
8. О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «НОВАТЭК».
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «НОВАТЭК».
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
По одиннадцатому вопросу повестки дня принятое решение:
1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК».
2. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК».
3. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций
4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:
• проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»;
• годовой отчет ОАО «НОВАТЭК» за 2013 год, предварительно утвержденный Советом директоров;
• заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НОВАТЭК», в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества на 31 декабря 2013 года (по РСБУ);
• аудиторское заключение;
• заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год;
• оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» по аудиту;
• рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2013 финансового года. (Выписка из протокола № 165 (от 3 марта 2014 г.) Совета директоров Общества);
• сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• рекомендация Комитета по корпоративному управлению и компенсациям по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» вознаграждений;
5. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», ОАО «НОВАТЭК», г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 10 этаж, каб 1001. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2014 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» марта 2014 года, протокол №165 .

3. Подписи
3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05)

подпись
Т.С. Кузнецова
3.2. Дата: 03 марта 2014 года              М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.