Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
07.12.2017 18:08


ПАО "Михайловский ГОК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Публичное акционерное общество «Михайловский ГОК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Михайловский ГОК»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Курская область, г. Железногорск
1.4. ОГРН эмитента 1024601215088
1.5. ИНН эмитента 4633001577
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00081-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1427

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделок, отвечающие требованиям пункта 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имелся. Результаты голосования по вопросу указаны в п.2.2 настоящего сообщения.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:
2.2.1. В соответствии со статьями 81 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 15 пункта 13.2. Устава ПАО "Михайловский ГОК" принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №3 к Договору займа №16 от 21.02.2012 между ПАО «Михайловский ГОК» (Займодавец) и ООО «Южно-уральская ГПК» (Заемщик).
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Обществом данной сделки с указанием основания заинтересованности: Бычков Александр Валерьевич – член Совета директоров Общества; основание заинтересованности: лицо занимает должность в Совете директоров стороны в сделке.
В соответствии с пунктом 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, принимая во внимание, что решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров до ее совершения, сведения об условиях данной сделки в сообщении о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» не раскрываются.
       Итоги голосования: «ЗА» -2; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.2.2. В соответствии со статьями 81 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 15 пункта 13.2. Устава ПАО "Михайловский ГОК" принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения №3 к Договору займа №32 от 18.12.2012 между ПАО «Михайловский ГОК» (Займодавец) и ООО «Южно-уральская ГПК» (Заемщик).
       Лица, имеющие заинтересованность в совершении Обществом данной сделки с указанием основания заинтересованности: Бычков Александр Валерьевич – член Совета директоров Общества; основание заинтересованности: лицо занимает должность в Совете директоров стороны в сделке.
В соответствии с пунктом 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, принимая во внимание, что решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров до ее совершения, сведения об условиях данной сделки в сообщении о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» не раскрываются.
       Итоги голосования: «ЗА» -2; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2017 г., протокол б/н.

3. Подпись
3.1. От имени ПАО «Михайловский ГОК»
Директор по корпоративным вопросам
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
на основании доверенности № 230 от 05.12.2016 г. (подпись) Д. В. Бабенко

3.2. Дата “ 07” декабря 2017г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.