Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
20.09.2012 09:58


ПАО «ТрансКонтейнер»

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента


Пресс-релиз о решениях, принятых на Совете директоров 19 сентября 2012 года
19 сентября 2012 года проведено заседание Совета директоров ОАО «ТрансКонтейнер» (в форме совместного присутствия), на котором были приняты следующие решения:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров.
2. Определить формой проведения внеочередного Общего собрания акционеров – совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.
3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров – 31 октября 2012 года.
4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, зал для переговоров.
5. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут по московскому времени.
6. Определить место и время начала регистрации акционеров (представителей акционеров):      г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, зал для переговоров, 10 часов 00 минут по московскому времени.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров - 20 сентября 2012 года.
8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Гельфер Юлию Борисовну.
9. Определить лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, представителя реестродержателя Общества – ЗАО «Регистраторское общество «Статус».
10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: «Об одобрении заключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
12. Направить не позднее 1 октября 2012 года лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, заказным письмом сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
13. Рекомендовать Общему собранию акционеров одобрить заключение договора (полиса) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между                         ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «АльфаСтрахование», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров.
15. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, ул. Оружейный переулок, дом 19, приемная.
16. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров:
Пояснительная записка и проект договора по вопросу «Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
17. Определить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с данной информацией в помещении исполнительного органа по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, дом 19, комната 341 в период с 1 октября 2012 года по 31 октября 2012 года, по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по московскому времени и на сайте Общества www.trcont.ru c 1 октября 2012 года.
18. Утвердить отчет Генерального директора о результатах деятельности                                           ОАО «ТрансКонтейнер» за 1 полугодие 2012 года.
19. Принять к сведению информацию о прогнозе исполнения бюджета ОАО «ТрансКонтейнер» на 2012 год.
20. Выплатить Генеральному директору Общества П.В. Баскакову премию по итогам работы во II квартале 2012 года.
21. Утвердить целевые показатели деятельности и основные параметры инвестиционной программы ОАО «ТрансКонтейнер» ОАО «ТрансКонтейнер» на 2012 год.
22. Принять к сведению отчет об исполнении кредитной политики по состоянию на 30 июня 2012 года.
23. Разместить процентные документарные на предъявителя неконвертируемые облигации с обязательным централизованным хранением, серии 03 и 04.
24. Утвердить Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «ТрансКонтейнер» – процентных документарных на предъявителя неконвертируемых облигаций с обязательным централизованным хранением, серии 03 и серии 04.
25. Утвердить Проспект ценных бумаг ОАО «ТрансКонтейнер» – процентных документарных на предъявителя неконвертируемых облигаций с обязательным централизованным хранением, серии 03 и серии 04.
26. Разместить процентные документарные на предъявителя неконвертируемые биржевые облигации с обязательным централизованным хранением, серии БО-01, серии БО-02 и серии БО-03.
27. Утвердить Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «ТрансКонтейнер» – процентных документарных на предъявителя неконвертируемых биржевых облигаций с обязательным централизованным хранением, серии БО-01, серии БО-02, БО-03.
28. Утвердить Проспект ценных бумаг ОАО «ТрансКонтейнер» – процентных документарных на предъявителя неконвертируемых биржевых облигаций с обязательным централизованным хранением, серии БО-01, серии БО-02 и серии БО-03.
29. Одобрить заключение договора об организации выпусков облигаций (биржевых облигаций) между ОАО «ТрансКонтейнер», ОАО «Альфа-банк», ЗАО «ВТБ Капитал» и                                    ЗАО «Райффайзенбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
30. Одобрить заключение договора об оказании услуг по размещению ценных бумаг между ОАО «ТрансКонтейнер» и ЗАО «ВТБ Капитал», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
31. Одобрить сделки по приобретению ценных бумаг (облигаций серий 03,и 04, облигаций серий БО-01, БО-02 и БО-03), в том числе являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
32. Принять к сведению информацию об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за 2 квартал 2012 года
33. Определить размер оплаты услуг аудиторской компании ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» для проведения обзорной проверки промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации по МСФО за 1-е полугодие 2012 года, аудита бухгалтерской отчетности по РСБУ и консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2012 год в сумме 14 180 000 (четырнадцать миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей без НДС.
34. Утвердить основные условия договоров на оказание аудиторских услуг между ОАО «ТрансКонтейнер» и аудиторской компанией ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
35. Одобрить оказание Обществом благотворительной помощи:
35.1. ГБСУ СО МО «Сергиево – Посадский детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Березка» для приобретения стационарной системы для подъема и перемещения пациентов в размере 1 934 300 рублей;
35.2. бывшему работнику ОАО «ТрансКонтейнер» Бултаковой Н.Ф. в размере 60 000 рублей;
35.3. Камышенской городской организации «Всероссийское общество инвалидов» в виде предоставления трех 5-тонных контейнеров исключенных из инвентарного парка;
35.4. работнику ОАО «ТрансКонтейнер» Ларюхиной Л.А. в размере 49 920 рублей для компенсации расходов по медицинской операции сына;
35.5. Благотворительному фонду «ТрансСоюз» в размере 87 020 000 рублей.
36. Одобрить прекращение участия компании Logistic Investment SARL в                                           АО «Кедентранссервис» путем передачи 20,1% акций АО «Кедентранссервис» в акционерный капитал компании Logistic System Management B.V.
37. Одобрить прекращение участия компании Logistic Investment SARL в компании Helme’s Operation UK Limited путем передачи одной обыкновенной голосующей акции компании Helme’s Operation UK Limited в акционерный капитал компании Logistic System Management B.V.
38. Поручить представителю ОАО «ТрансКонтейнер» при осуществлении полномочий единственного участника компании Logistic Investment SARL по вопросу общего собрания участников компании Logistic System Management B.V. «Об увеличении акционерного капитала компании Logistic System Management B.V.» голосовать «ЗА» увеличение акционерного капитала компании Logistic System Management B.V. с обеспечением следующих долей акционеров в акционерном капитале компании Logistic System Management B.V.:
– Logistic Investment SARL 67%;
– АО «НК «КТЖ» 33%.
39. Назначить представителем ОАО «ТрансКонтейнер» для участия в Общем Собрании акционеров TransContainer Europe GmbH Шанайца Павла Петровича.
40. Выдвинуть Шанайца Павла Петровича для избрания на должность управляющего директора TransContainer Europe GmbH».
41. Рассмотрев критерии независимости директоров, Совет директоров пришел к выводу о том, что члены Совета директоров Андриенко В.И., Шиткина И.С. и Хекстер Д. соответствуют требованиям, предъявляемым к независимым директорам.
42. Принять к сведению информацию о выполнении решений годового Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКонтейнер».
43. Принять к сведению отчет об исполнении решений Совета директоров Общества за 2 квартал 2012 года.
44. Согласовать совмещение Генеральным директором ОАО «ТрансКонтейнер» Баскаковым П.В. должности Председателя Совета директоров ОАО «РЖД Логистика».
45. Согласовать кандидатуру корпоративного секретаря ОАО «ТрансКонтейнер» Гельфер Юлии Борисовны на должность специалиста по работе с инсайдерской информацией ОАО «ТрансКонтейнер».
46. Утвердить Положение о корпоративном стандарте осуществления договорной работы между дочерними обществами ОАО «РЖД» без проведения дополнительных процедур выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг).
47. Одобрить ряд сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Настоящее сообщение опубликовано Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года №11-46/пз-н.

Корпоративный секретарь
ОАО «ТрансКонтейнер»
Ю.Б. Гельфер
Тел. +7 (495) 788-17-17, доб. 4560
Моб. +7 916-8555413
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.