Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
02.10.2017 15:17


ПАО "Ижсталь"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«О принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Ижсталь»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижсталь»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск
1.4. ОГРН эмитента 1021801435325
1.5. ИНН эмитента 1826000655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.izhstal.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
В заседании совета директоров приняли участие шесть членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.1 Устава ПАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
- Публичное акционерное общество «Уралкуз» (Покупатель);
- Публичное акционерное обществ «Ижсталь» (Поставщик).
Вид и предмет сделки: Спецификация к Договору на поставку металлопродукции.
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить металлопрокат в количестве 2,4 тонны на условиях Спецификации, а Покупатель принять и оплатить на условиях Спецификации.
-срок поставки: сентябрь 2017г.
- цена сделки: в сумме 2 743 825,68 (Два миллиона семьсот сорок три тысячи восемьсот двадцать пять) рублей 68 копеек, в т.ч. НДС 18%, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям».
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» - ПАО «Мечел»;
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение в ПАО «Уралкуз»).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.2. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
- Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель).
- Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик).
Вид и предмет сделки: Спецификации к Договору поставки.
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить рельс крановый КР70 в количестве 10,248 тонн, припой ПОС-А в количестве 3 кг, лист нерж 12Х19Н10Т некондиция 0,5 м в количестве 0,030 тонн, марганец МН965 в количестве 13 тонн на условиях Спецификаций, а Покупатель принять и оплатить в течение 90 дней (марганец в течение 5 дней) с даты отгрузки (передачи) продукции.
-срок поставки: июль-август 2017г., сентябрь 2017 г.
- цена сделки: в сумме 3 128 944,19 (Три миллиона сто двадцать восемь тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 19 копеек, в т.ч. НДС 18%, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям».
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» - ПАО «Мечел», председатель Совета директоров ПАО «Ижсталь» - Жиргалов М.А.;
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение в ПАО «ЧМК»);
б) Жиргалов М.А. - является одновременно членом Совета директоров ПАО «ЧМК», являющегося стороной по сделке.
В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Жиргалова М.А., заинтересованного в совершении сделки.
Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
- Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель).
- Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик).
Вид и предмет сделки: Соглашение к Договору на поставку металлопродукции
- предмет сделки: Продавец обязуется поставить металлопрокат в количестве 9 182,768 тонны, а Покупатель принять и оплатить его на условиях Соглашения.
- срок поставки: в течение 30 дней с момента открытия заказа.
- цена сделки: 240 488 372,00 (Двести сорок миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч триста семьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 18%, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям».
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» - ПАО «Мечел», председатель Совета директоров ПАО «Ижсталь» - Жиргалов М.А.;
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение в ПАО «ЧМК»);
б) Жиргалов М.А. - является одновременно членом Совета директоров ПАО «ЧМК», являющегося стороной по сделке.
В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Жиргалова М.А., заинтересованного в совершении сделки.
Итоги голосования: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
- Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
- Общество с ограниченной ответственностью «Ижсталь-ТНП» (Поставщик).
Вид и предмет сделки: Спецификация к Договору поставки.
- предмет сделки: поставка литых заготовок (изделий) в количестве 48 единиц на условиях Спецификации.
- срок поставки: в течение 60 рабочих дней с момента подписания Спецификации;
- цена сделки: в сумме 7 016 611,58 (Семь миллионов шестнадцать тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 58 копеек, в т.ч. НДС 18%, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям».
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» - ПАО «Мечел», контролирующее лицо ООО «Ижсталь-ТНП» - ПАО «Ижсталь».
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
а) ПАО «Мечел» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной по сделке (косвенное владение в ООО «Ижсталь-ТНП» (через подконтрольных ему лиц).
б) ПАО «Ижсталь» является контролирующим лицом ООО «Ижсталь-ТНП», являющегося стороной в сделке (прямое владение в ООО «Ижсталь-ТНП»).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.5. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
- Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель);
- Публичное акционерное общество «Уралкуз» (Поставщик).
Вид и предмет сделки: Соглашение к Договору на поставку прочей продукции.
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить никель в количестве 13 тонн, ферротитан в количестве 48,1 тонн, ферромолибден в количестве 27,164 тонн, феррониобий в количестве 1 тонны, лигатура никель-ниобиевая НИНБ-1 в количестве 3 тонн на условиях Спецификации.
-срок поставки: февраль-сентябрь 2017г.
- цена сделки: в сумме 65 668 299,21 (Шестьдесят пять миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести девяносто девять) рублей 20 копеек, в т.ч. НДС 18%, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям».
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» - ПАО «Мечел»;
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение в ПАО «Уралкуз».
Итоги голосования: «за» - 6 голосов; «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.6. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
- Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Покупатель).
- Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик).
Вид и предмет сделки: Спецификации к договору поставки.
- предмет сделки: Продавец обязуется поставить металлолом в количестве 3575 тонн, а Покупатель принять и оплатить его на условиях Спецификаций.
- срок поставки: май, июнь 2017 года.
- цена сделки: 62 173 422,00 (Шестьдесят два миллиона сто семьдесят три тысячи четыреста двадцать два) рубля 00 копеек без НДС, что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям».
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» - ПАО «Мечел», председатель Совета директоров ПАО «Ижсталь» - Жиргалов М.А.;
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
а) ПАО «Мечел» - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение в ПАО «ЧМК»);
б) Жиргалов М.А. - является одновременно членом Совета директоров ПАО «ЧМК», являющегося стороной по сделке.
В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» при голосовании по данному вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров Жиргалова М.А., заинтересованного в совершении сделки.
Итоги голосования: «за» - 5 голосов; «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.7. Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Стороны (выгодоприобретатели) сделки:
- Публичное акционерное общество «Ижсталь» (Поставщик).
- Публичное акционерное общество «Уралкуз» (Покупатель).
Вид и предмет сделки: Спецификации к договору на поставку металлолома.
- предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить лом и отходы в количестве 16,958 тонн, кобальт в количестве 5,00 тонн на условиях Соглашений.
-срок поставки: май-август 2017г.
- цена сделки: в сумме 21 327 658,00 (Двадцать один миллион триста двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек (без НДС), что составляет менее 10% от балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и соответствует рыночным условиям».
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» - ПАО «Мечел»;
Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: ПАО «Мечел» как контролирующее лицо ПАО «Ижсталь» является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке (прямое владение в ПАО «Уралкуз»).
Итоги голосования: «за» - 6 голосов; «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 сентября 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 октября 2017 года, Протокол № 548.
3. Подпись
3.1. Главный юрист ПАО «Ижсталь»,
действующий на основании доверенности № ЮР-163 от 18.10.2016                                                                  

С.С. Лукьянчиков
(подпись)
3.2. Дата             « 02 » октября 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.