Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
18.09.2014 18:21


ПАО "Фармсинтез"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений:

Вопрос № 4:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

Вопрос № 6:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

Вопрос № 8:
«За» - 5
«Против» - 2
«Воздержались» - 0

Вопрос № 9:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

Вопрос № 15:
«За» - 6
«Против» - 0
«Воздержались» - 0

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По четвертому вопросу: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ).
1. Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 ФЗ от 26.12.1995, № 208-фз «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность председателя Совета директоров Генкина Д.Д. так как он владеет более чем 20% доли в уставном капитале ФДС Фарма, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет менее 2% (двух процентов) балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: заключить Контракт на поставку лекарственных средств (Приложение № 2 к Решению о проведении заседания Совета директоров 11.09.2014 года) с компанией ФДС Фарма (FDS PHARMA ASS), (Великобритания),
Существенные условия сделки:
Продавец: ФДС Фарма (FDS PHARMA ASS), (Великобритания)
Покупатель: ОАО «Фармсинтез»
Срок действия Контракта: до 31.12.2016 года
Цена сделки по Контракту: 962500,00 (девятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) долларов США
2. Поручить генеральному директору подписать Контракт (Приложение № 2 к Решению о проведении заседания Совета директоров от 11.09.2014 г.).

По шестому вопросу: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ).

1. Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83 ФЗ от 26.12.1995, № 208-фз "Об акционерных обществах" имеется заинтересованность ОАО "РОСНАНО" и АО "ЭФАГ", так как каждое владеет 20% и более процентами голосующих акций Общества предметом которых является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно - контракт купли-продажи субстанции с Акционерным обществом "Кевельт" (AS KEVELT), заключаемому на следующих условиях:
Стороны сделки:
Продавец: ОАО "Фармсинтез";
Покупатель: Акционерное общество "Кевельт" (AS KEVELT),
Срок действия: Контракт вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 31 декабря 2015 года.
Цена сделки: 6100,00 (шесть тысяч сто) Евро
2. Поручить Генеральному директору подписать Контракт (Приложение № 3 к Решению о созыве Совета директоров от 11.09.2014 г.)

По восьмому вопросу: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ).

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения соответствующей сделки сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, не раскрывать

По девятому вопросу: Утверждение Положения на основании п.п. 14.2.23, 14.2.25 Устава ОАО.

На основании п.п. 14.2.18, 14.2.23, 14.2.25 Устава ОАО утвердить Положение о ежеквартальном премировании сотрудников службы коммерческого директора (KPI) (Приложение № 6 к Решению о созыве Совета директоров от 11.09.2014 г.)

По пятнадцатому вопросу: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ст. 81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ).

Одобрить сделку, в совершении которой в соответствии со статьей 83, ФЗ от 26.12.1995, № 208-фз «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Орлова А.В., так как он одновременно является стороной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета Общества составляет не более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно:
одобрить заключение трудового договора (Приложение №10 к Решению о созыве заседания Совета директоров от 11.09.2014 г.).
Основные условия:
Стороны сделки:
Работодатель - ОАО «Фармсинтез»,
Работник- Орлов Артем Владимирович
Предмет сделки: Трудовой договор
Срок действия договора: договор заключается на неопределенный срок.
2) Поручить Генеральному директору подписать трудовой договор (Приложение №10 к Решению о созыве заседания Совета директоров от 11.09.2014 г.).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.09.2014

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.09.2014; б/н

3. Подпись
3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков
3.2. Дата «18» сентября 2014 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.