Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
12.03.2020 11:06


ПАО "Акрон"

Сообщение об отдельном виде инсайдерской информации


Сообщение
об отдельном виде инсайдерской информации о рекомендациях комитета совета директоров по стратегическому планированию и корпоративному управлению по распределению прибыли и убытков общества (в том числе по размеру дивиденда по акциям и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов), а также о предварительном рассмотрении позиции совета директоров по вопросу повестки дня общего собрания акционеров общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, город Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357; https://www.acron.ru
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение (если применимо): 12 марта 2020 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания комитета совета директоров по стратегическому планированию и корпоративному управлению эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений (по предложенным рекомендациям):
В заседании (заочном голосовании) Комитета приняли участие 3 (три) из 3 (трех) избранных членов Комитета. Заседание (заочное голосование) правомочно, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня:
«За»                   - 3 голоса      
«Против»            - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.2. Повестка дня заседания комитета совета директоров по стратегическому планированию и корпоративному управлению эмитента:
1. О предложениях и рекомендациях по распределению нераспределенной прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет (в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, размеру дивидендов и форме их выплаты).
2. О предварительном рассмотрении позиции Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Акрон».
2.3. Содержание решений (рекомендаций), принятых (предложенных) комитетом совета директоров по стратегическому планированию и корпоративному управлению эмитента:
1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Акрон»:
- предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 3 апреля 2020 года утвердить следующее распределение части прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет:
Часть нераспределенной прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет в размере 6 363 838 000 рублей, распределить следующим образом:
- 6 363 838 000 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Акрон».
- рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 3 апреля 2020 года:
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» (за счет нераспределенной прибыли ПАО «Акрон» по результатам прошлых лет) в денежной форме в размере 157 (сто пятьдесят семь) рублей на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 14 апреля 2020 года.
2. Предварительно одобрить и рекомендовать Совету директоров ПАО «Акрон» утвердить Позицию Совета директоров по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Акрон» 3 апреля 2020 года и обоснование необходимости принятия соответствующего решения (приложение № 1).
2.4. Дата проведения заседания комитета совета директоров по стратегическому планированию и корпоративному управлению эмитента, на котором приняты соответствующие решения (предложены соответствующие рекомендации): 12 марта 2020 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания комитета совета директоров по стратегическому планированию и корпоративному управлению эмитента, на котором приняты соответствующие решения (предложены соответствующие рекомендации): 12 марта 2020 г., протокол №60.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор (доверенность)                                                       В.В. Гавриков
                                                                                          подпись                               И.О. Фамилия
3.2. Дата “12” марта 2020 г.                                           М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.