Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
31.10.2016 11:28


ОАО "ЛОРП"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


ОАО "ЛОРП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ленское объединенное речное пароходство» «Joint Stock Lena United River Shipping Company»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЛОРП»
1.3. Место нахождения эмитента 677980, РС (Я), г. Якутск, ул. Дзержинского, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021401045258
1.5. ИНН эмитента 1435029085
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20514 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1455
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания имеется, результаты голосования – решения приняты единогласно по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1. О созыве внеочередного собрания акционеров.
Решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ЛОРП» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Вопрос № 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
Решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ЛОРП» – 8 ноября 2016 года.
Вопрос № 3. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров и адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
Решение:
Утвердить:
• дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 22.12. 2016 г.;
• время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.;
• время начала регистрации участников собрания: 12 час. 00 мин.;
• место проведения внеочередного общего собрания: г.Якутск, ул.Дзержинского, 2, конференц-зал;
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 677980, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. Дзержинского, 2, каб. 202, счетная комиссия.
Вопрос № 4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Решение:
Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «ЛОРП».
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛОРП».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ЛОРП».
Вопрос № 5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
Решение:
5.1. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам, при подготовке внеочередного общего собрания:
• информация по досрочному прекращению полномочий совета директоров и членов      ревизионной комиссии;
• сведения о кандидатах в совет директоров;
• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
• информация о наличии или отсутствия согласия кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию;
• проект дополнений и изменений в устав ОАО «ЛОРП»;
• проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
5.2. Утвердить порядок ее предоставления:
С материалами к собранию акционеров, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередному общего собрания, можно ознакомиться с 1 декабря 2016 года в приемные дни с 9-30 по 16-30 по адресам:
• Республика Саха (Якутия), Якутск, ул.Дзержинского,2, каб.202;
• Республика Саха (Якутия), п.Жатай, ул.Северная 41, отдел кадров ЖБТЭФ;
• Республика Саха (Якутия), п. Пеледуй, ул.Центральная, 3, отдел кадров ПБТЭФ;
• Республика Саха (Якутия), п.Белая Гора, ул.Набережная,9, специалист по кадрам Белогорского судоходного участка;
• Республика Саха (Якутия), г.Олекминск, ул.Набережная, 41, специалист по кадрам Олекминского судоходного участка;
• Иркутская область, г. Усть-Кут, ул.Пролетарская, 1а, отдел кадров Осетровского филиала ОАО «ЛОРП»;
• на сайте ОАО «ЛОРП» в сети Интернет: www.lorp.ru.
5.3. Копии документов, предоставляются за отдельную плату, не превышающую затрат на их изготовление.
Вопрос № 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Решение:
6.1. Определить форму сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров - путем публикации сообщение о проведении общего собрания акционеров в газете “Якутия” и ведомственной газете «Ленский водник», размещения на сайте ОАО «ЛОРП» в сети Интернет: www.lorp.ru;
6.2. Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28.10.2016 г.
2.4. Дата составления и номер протокола: 31.10.2016 г., № 13.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор С.А. Ларионов
3.2. Дата «31» октября 2016 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.