Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.04.2017 16:12


ПАО "МИКАН-Инвест"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МИКАН-Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МИКАН-Инвест»

1.3. Место нахождения эмитента 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, дом 4
1.4. ОГРН эмитента 1021603625405
1.5. ИНН эмитента 1653008039
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55642-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3197

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: «21» апреля 2017 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «24» апреля 2017 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества. Вынесение на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества, аудиторского заключения по итогам проверки деятельности Общества за 2016 год.
2. Вынесение на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года. Рекомендации по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
3. Вынесение на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса об избрании Совета директоров Общества.
4. Вынесение на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. Вынесение на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса об утверждении аудитора Общества.
6. Вынесение на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса о согласии на совершение крупных сделок. Утверждение заключения о крупных сделках.
7. Вынесение на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса об утверждении устава в новой редакции.
8. О проведении годового общего собрания акционеров Общества.
9. О согласии на совершение крупных сделок.
10. Одобрение сделок на сумму более 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.
11. Определение цены и порядка выкупа акций Обществом по требованию акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные, Дата государственной регистрации: 25.09.2000, Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-55642-D
Категория акций: привилегированные именные бездокументарные, Дата государственной регистрации: 25.09.2000, Государственный регистрационный номер выпуска: 2-03-55642-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «МИКАН-Инвест» А.Н.Иванов
3.2. Дата «21» апреля 2017 г.       (подпись)
МП.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Все анонсы