Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
23.09.2013 16:06


ПАО "Фармсинтез"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Фармсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 18.09.2013
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:
1) 194358, Российская Федерация, г.Санкт-Петербург, пр.Энгельса, д.150, к.1, литер А, пом.3Н
2) 188663, Российская Федерация, Ленинградская обл., Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, № 134, литер 1
Дата окончания приема бюллетеней: 18.09.2013
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по первому вопросу повестки дня имелся и составил 53,0059 %
Кворум по второму вопросу повестки дня отсутствовал и составил 43,6664 %
Кворум по третьему вопросу повестки дня отсутствовал и составил 43,6664 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об увеличении уставного капитала Общества
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в совершении которых имеется заинтересованность, с Компанией с ограниченной ответственностью Гардум Фармасьютикалс (Guardum Pharmaceuticals, LLC)
3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с Акционерным обществом "Кевельт" (АS KEVELT)
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 124 849 481 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 124 849 481 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 66 177 572
Кворум (%): 53,0059

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования Число голосов % от принявшихучастие в собрании
ЗА 63 105 072 95,3572
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 3 072 500 4,6428

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента, по первому вопросу повестки дня:
Увеличить уставный капитал ОАО "Фармсинтез" с 624 247 405 (шестьсот двадцать четыре миллиона двести сорок семь тысяч четыреста пять) руб. 55 (пятьдесят пять) коп. до 874 247 405 (восемьсот семьдесят четыре миллиона двести сорок семь тысяч четыреста пять) руб. 55 (пятьдесят пять) коп. путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее - Акции, дополнительные Акции) на следующих условиях:
1. Количество и категория размещаемых Акций: 50 000 000 (пятьдесят миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций.
2. Номинальная стоимость одной Акции: 5 (пять) рублей.
3. Способ размещения Акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акций:
Компания с ограниченной ответственностью ОПКО Фармасьютикалз (OPKO Pharmaceuticals, LLC), юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством штата Делавэр Соединенных Штатов Америки, идентификационный номер 4319887, с местом нахождения по адресу: 4400 Бискейн бульвар, Майами, Флорида 33137 - 12 001 811 (двенадцать миллионов одна тысяча восемьсот одиннадцать) Акций.
Компания с ограниченной ответственностью Еврохелп (Eurohelp Ltd) юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с законодательством Эстонии, регистрационный номер 11065445, место нахождения: Као 59-4, Таллинн, Эстония 11317 - 37 998 189 (тридцать семь миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч сто восемьдесят девять) Акций.
4. Цена размещения одной Акции (в том числе лицам, обладающим преимущественным правом приобретения Акций): 22 (двадцать два) руб. 08 (восемь) коп.
5. Форма оплаты размещаемых Акций: Акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. В соответствии со ст. 34 ФЗ "Об акционерных обществах" и ст. 6.1.2 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР РФ от 25.01.2007 № 07-4/пз-н) размещаемые Акции могут быть оплачены путем зачета денежных требований к ОАО "Фармсинтез".
Иные условия размещения дополнительных Акций, включая срок размещения дополнительных Акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных Акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных Акций, порядок направления заявления (заключения соглашения) о зачете денежных требований к ОАО "Фармсинтез" будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
По окончании размещения Акций внести изменения в Устав ОАО "Фармсинтез", связанные с увеличением уставного капитала Общества

По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 38 151 907 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом Сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 38 151 907 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 16 659 572
Кворум (%): 43,6664

Кворум по данному вопросу отсутствовал.

Решение по второму вопросу повестки дня не принято.

По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 38 151 907 11/100
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом Сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 38 151 907 11/100
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании: 16 659 572
Кворум (%): 43,6664

Кворум по данному вопросу отсутствовал.

Решение по третьему вопросу повестки дня не принято.
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23.09.2013 г., № 17 ВОС/2013.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Д. Романов
3.2. Дата «23» сентября 2013 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.