Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
10.04.2020 13:59


ПАО "РКК "Энергия"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях: о внесении изменений в решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королёва» (далее - Корпорация).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «РКК «Энергия».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141070, г. Королёв Московской области, ул. Ленина, д. 4А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538.
1.5. ИНН эмитента: 5018033937.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615;
www.energia.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.04.2020 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется.
2.2. Содержание формулировок решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятых решениях:

2.2.1. Определить новую дату окончания приёма бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РКК «Энергия» - «29» июня
2020 года.
Проголосовали:
«за» - 10 голосов;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2.2. Определить новую дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО
«РКК «Энергия» - «04» июня 2020 года.
Проголосовали:
«за» - 10 голосов;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2.3. Утвердить:
- новую форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия»;
- новый текст информационного листка для рассылки (вручения) акционерам одновременно с бюллетенями для заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали:
«за» - 10 голосов;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2.4. Утвердить уточненный Порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия».
Проголосовали:
«за» - 10 голосов;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.2.5. Остальные решения Совета директоров, касающиеся созыва внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РКК «Энергия» (протокол №19 от 24.03.2020 г.) оставить без изменения.
Проголосовали:
«за» - 10 голосов;
«против» - нет;
«воздержался» - нет.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: дата окончания приема бюллетеней - 07.04.2020 года (окончание заочного голосования).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09.04.2020 года, протокол № 21.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственные регистрационные номера 1-03-01091-А от 30.12.1998 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU0009095939 и 1-03-01091-А-002D от 08.07.2019 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) –RU000A100KP1.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной деятельности ПАО «РКК «Энергия» _________ Т.В. Федорова
                                                                                                                               (подпись)
3.2. Дата «10» апреля 2020 г.                                                                                     М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.