Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
12.10.2017 19:20


АО «УМ–3»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество «Управление механизации – 3»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «УМ–3»
1.3. Место нахождения эмитента: 196105 Россия, Санкт- Петербург, ул. Рощинская д.48
1.4. ОГРН эмитента: 1027804871676
1.5. ИНН эмитента: 7810288975
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01703-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7810288975

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум 100 %, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
При голосовании по вопросам повестки дня каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
Исполнение обязанностей председательствующего на заседании Совета директоров в соответствии с п.4.3. Положения о Совете директоров осуществляется Председателем Совета директоров – А.С.Колядой.
Обязанности по ведению протокола заседания Совета директоров исполняются Секретарем Совета директоров – Е.П.Забавиной.

Повестка дня:

1.О досрочном прекращении полномочий С.И. Коляды в качестве генерального директора АО «УМ-3».
2.Об избрании Председателя Совета директоров АО «УМ-3».
3.Об избрании заместителя Председателя Совета директоров АО «УМ-3».
4. О назначении нового Генерального директора АО «УМ-3» с утверждением проекта трудового договора (Контракта) с Генеральным директором.

Результат голосований:

1.Вопрос № 1 – «ЗА» - 5 голосов, Против 0 голосов, Воздержались 0 голосов.

2.Вопрос № 2 – «ЗА» - 5 голосов, Против 0 голосов, Воздержались 0 голосов.

3.Вопрос № 3 – «ЗА» - 5 голосов, Против 0 голосов, Воздержались 0 голосов.

4.Вопрос № 4 – «ЗА» - 5 голосов, Против 0 голосов, Воздержались 0 голосов.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Досрочно прекратить (расторгнуть) трудовой договор (Контракт) от 13.12.2016г. с Колядой Славием Ивановичем и освободить его от должности Генерального директора АО «УМ-3» по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации 26 октября 2017г.

2. Избрать Председателем Совета директоров АО «УМ-3» Коляду Славия Ивановича с 27 октября 2017 года.

3. Избрать заместителем Председателя Совета директоров АО «УМ-3» Коляду Александра Славича с 27 октября 2017 года.

4. Назначить Коляду Александра Славича с 27 октября 2017 года на должность Генерального директора АО «УМ-3» сроком на пять лет на условиях представленного членам Совета директоров проекта трудового договора (Контракта).

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2017 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 октября 2017 года, Протокол №7.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор       Коляда С.И.
3.2. Дата: 12 октября 2017 года
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2017 - 31.12.2017
Москва
23.10.2017 - 24.10.2017
Саратов
25.10.2017 - 26.10.2017
Волгоград
30.10.2017 - 31.10.2017
01.11.2017 - 02.11.2017
Уфа
Все анонсы