Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
07.10.2013 16:06


ПАО "Фармсинтез"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Фармсинтез»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Фармсинтез»

1.3. Место нахождения эмитента 188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1
1.4. ОГРН эмитента 1034700559189
1.5. ИНН эмитента 7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pharmsynthez.com/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4378

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: «07» октября 2013 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «14» октября 2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения.
2. Об определении места и времени проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования)
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества
4. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией
5. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
6. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения;
7. Об определении порядка направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования
8. Об утверждении проекта решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества
9. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Д. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 07 ” октября 20 13 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.