Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.05.2018 12:55


ПАО "КЭТЗ''

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество
«Казанский электротехнический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КЭТЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань, ул. Модельная,
д. 19
1.4. ОГРН эмитента 1041628213626
1.5. ИНН эмитента 1659052901
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56710-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4656

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений по вопросам повестки дня:
кворум заочного голосования на заседании совета директоров составляет 7 голосов, кворум заочного голосования на заседании совета директоров по вопросам повестки дня 1-7 имеется, все решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно, “за” – 7 голосов, “против” – 0 голосов, “воздержался” – 0 голосов.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров:
1 Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2017 финансового года и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества рассмотреть 2 (два) варианта распределения прибыли Общества со следующими формулировками решений:

1) Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2017 финансового года в размере 123 339 000 рублей следующим образом:
- Поощрение руководящего состава - 12 334 000 рублей;
- На развитие общества - 74 003 000 рублей;
- Нераспределенная прибыль - 37 002 000 рублей.

2) Распределить чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2017 финансового года в размере 123 339 000 рублей следующим образом:
- Выплата дивидендов – 37 088 436,25 рублей;
- Поощрение руководящего состава - 12 247 563,75 рублей;
- На развитие общества - 74 003 000 рублей.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества рассмотреть 2 (два) варианта выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2017 год со следующими формулировками решений:

1) Дивиденды по результатам 2017 финансового года не выплачивать.

2) Определить следующий размер дивиденда по акциям и порядок его выплаты:
- выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в размере 3,35 рубля на одну акцию;
- «25» июня 2018 года назначить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- определить формой выплаты дивидендов: в денежной форме путем безналичного расчета.
4. Утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества по итогам проведенного конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год в размере 62 000 (шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2) Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017г.
3) Начисление и выплата в денежной форме годовых дивидендов по обыкновенным акциям Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание Ревизора Общества.


6. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
Определить:
- форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров);
- дату и время проведения годового общего собрания акционеров – «14» июня 2018г., в 11 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Модельная, д. 19;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – «21» мая 2018г.;
- форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (прилагается);
- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагается);
- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее «24» мая 2018 года сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направленно заказным письмом или вручено под роспись;
- порядок направления бюллетеней: не позднее «24» мая 2018 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, должно быть направленно заказным письмом или вручено под роспись;
- председателем общего собрания акционеров – Гинсбурга Владимира Срульевича;
- секретарем общего собрания акционеров – ИбатуллинуГулюсуТагировну;
- функции Счетной комиссии возложить на регистратора Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус»;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров (прилагается);
- номинальному держателю информация (материалы) общего собрания акционеров направляется в электронном виде заверенная электронной подписью;
- следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Ознакомление акционеров с документами проводится с 25.05.2018г. с 9.00 до 16.30 по 14.06.2018г. (до окончания собрания) по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Модельная, д. 19.
7. Утвердить Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
2.3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения ( дата и время окончания приема опросных листов для заочного голосования): 10.05.2018г., 18-00 часов.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2018 года, Протокол № б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-56710-D, дата государственной регистрации 15.11.2004г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.С. Гинсбург

3.2. Дата « 11 » мая 20 18 г. М. П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.