Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
17.11.2017 09:29


ПАО Банк «ФК Открытие»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие»
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.open.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Наблюдательного Совета: 9.
Общее количество членов Наблюдательного Совета, принявших участие в голосовании по вопросам повести дня: 8.
Кворум для принятия решений имеется.
Решения по всем вопросам повестки дня заседания приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить повестку заседания Наблюдательного Совета.
2. В связи с отсутствием кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Банка, созванного в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней для голосования 30 октября 2017 года, созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 08 декабря 2017 года, почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени – 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4, ПАО Банк «ФК Открытие», адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, - https://www.nrc24-7.ru/ComHolder/.
3. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров ПАО Банк «ФК Открытие», – 6 октября 2017 года – дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся 30 октября 2017 года внеочередном общем собрании акционеров.
Категория (тип) акций, которые имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные.
4. Утвердить повестку дня повторного внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк «ФК Открытие»:
1. Об увеличении уставного капитала ПАО Банк «ФК Открытие».
2. Об использовании нераспределенной прибыли ПАО Банк «ФК Открытие».
5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк «ФК Открытие»:
- проект решений повторного внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк «ФК Открытие».
6. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению повторного внеочередного общего собрания акционеров ПАО Банк «ФК Открытие»: лица, имеющие право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией и материалами для повторного внеочередного общего собрания по адресу: г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр. 4, ПАО Банк «ФК Открытие», с 17 ноября 2017 года по 08 декабря 2017 года включительно с 10.00 до 17.00 в рабочие дни.
В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, предоставить информацию и материалы, предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России, лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем их передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет.
7. Утвердить текст сообщения о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров, направляемого акционерам.
Уведомить акционеров Банка о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров путем размещения сообщения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.open.ru не позднее, чем за 20 дней до даты проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров.
В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Банка лицом является номинальный держатель акций, предоставить сообщение о проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем его передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня повторного внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка.
2.3. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102209B, дата государственной регистрации 09.07.1993, ISIN код RU000A0JRAF8.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 ноября 2017 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 16 ноября 2017 года.
3. Подпись

3.1. Руководитель временной администрации по управлению кредитной организацией ПАО Банк «ФК Открытие»                                                       С.Ю. Шевченко
(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” ноября 20 17 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.