Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.04.2017 16:08


ОАО "ОМПК"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня



О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОМПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 127254, Российская Федерация, г. Москва, Огородный проезд, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1027739261263
1.5. ИНН эмитента: 7715034360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01262-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7715034360/

2. Содержание сообщения
1.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2017 года;
1.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 апреля 2017 года;
1.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Принятие решения по вопросам о подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ОМПК»:
1.1. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ОМПК».
1.2. Утверждение даты, времени, места проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ОМПК», почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени акционерами, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров.
1.3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОМПК».
1.4. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании ОАО «ОМПК».
1.5. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
1.6. О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО «ОМПК» по распределению прибыли, в том числе о выплате (невыплате) дивидендов по акциям ОАО «ОМПК» за 2016 год.
1.7. Утверждение рекомендаций общему собранию акционеров о порядке ведения общего собрания акционеров.
1.8. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОМПК».
1.9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
1.10. Определение даты рассылки бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционерам ОАО «ОМПК».
1.11. О кандидате в аудиторы Общества.
1.12. Утверждение информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению общего собрания, а также порядка ознакомления акционеров с
такой информацией (материалами).
1.13. Об исполнении функций Ведущего собрания акционеров и секретаря общего собрания акционеров ОАО «ОМПК».

1.1. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-01262-A, дата государственной регистрации выпуска 21.10.2003 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ОМПК"
__________________             Попов С.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.