Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
19.06.2017 19:25


ПАО "Донхлеббанк"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


                                          Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"
                                           СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
                         “СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ, А ТАКЖЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ,ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА”
                                     1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное Акционерное Общество “Донхлеббанк”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО "Донхлеббанк"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна, 36-а.
1.4. ОГРН эмитента 1026103273382
1.5. ИНН эмитента 6164026390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02285В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1262 и www.dhb.ru.


                                     2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2017 года.

2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
      
1. О возложении функций председательствующего на заседании Совета директоров ПАО "Донхлеббанк".
2. Об избрании председателя Совета директоров ПАО "Донхлеббанк".
3. Об утверждении графика (периодичности) проведения заседаний Совета директоров ПАО "Донхлеббанк".

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу.
       По вопросу повестки дня.
       Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
       возложить функции председательствующего на заседании Совета директоров ПАО "Донхлеббанк", проводимого 19.06.2017 г., на члена Совета директоров Щербакова Сергея Александровича.
       Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
       избрать председателем Совета директоров ПАО "Донхлеббанк" Щербакова Сергея Александровича.
      
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 июня 2017 года.

2.5. Кворум заседания заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента эмитента и результаты голосования:
Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня настоящего заседания имелся.
             Голосовали:                  За :                  единогласно
                                           Против :                  нет
                               Воздержался:                  нет

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 582 от 19 июня 2017 г.

                                           3. Подпись
3.1. Председатель Правления
             ПАО "Донхлеббанк"
      (Наименование должности уполномоченного лица эмитента)             И.В. Яковлев
                                                                                                                                                       (И.О. Фамилия)
                                                                                                                  (подпись)
3.2. Дата “19 ” июня 20 17 г.                                                              М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.