Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.06.2020 17:19


Банк "Возрождение" (ПАО)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк "Возрождение" (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700540680
1.5. ИНН эмитента: 5000001042
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01439-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120; https://www.vbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заседания Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) имелся, решения по всем вопросам повестки дня приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1: «О рекомендациях единственному акционеру Банка «Возрождение» (ПАО) по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Банка «Возрождение» (ПАО) по результатам 2019 года»:
Рекомендовать единственному акционеру Банка «Возрождение» (ПАО):
Утвердить следующее распределение прибыли Банка «Возрождение» (ПАО), полученной по результатам 2019 года в размере 5 196 741 149,72 руб.:

на выплату дивидендов по привилегированным акциям 2 589 010,00 руб.
на выплату дивидендов по обыкновенным акциям 0,00 руб.
вознаграждение членам Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за участие в работе Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в 2019 годуне выплачивать
на счет нераспределенный прибыли 5 194 152 139,72 руб.

Определить следующий размер дивиденда по акциям Банка «Возрождение» (ПАО):
- по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая 20% от номинальной стоимости таких привилегированных акций, что составит 2 руб. 00 коп. на одну такую привилегированную акцию. Общая сумма дивидендов по привилегированным бездокументарным именным акциям с определенным размером дивиденда - 2 589 010,00 руб.;
- по обыкновенным бездокументарным именным акциям номинальной стоимостью 10 рублей дивиденды не выплачивать;
Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Банка «Возрождение» (ПАО) – 20 июля 2020 года;
Выплату дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществить путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Банка «Возрождение» (ПАО), либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя;
Выплату дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров Банка «Возрождение» (ПАО), осуществить не позднее 03 августа 2020 года, выплату дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров Банка «Возрождение» (ПАО) лицам – не позднее 24 августа 2020 года.

По вопросу №2: «О результатах проведения самооценки деятельности Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) за 2019 год»:
1. Признать результаты самооценки деятельности Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) согласно Приложению № 1, представленные Комитетом по кадрам и вознаграждениям, соответствующими оценке «хорошо».
2. Признать работу Совета Директоров Банка «Возрождение» (ПАО) в 2019 году удовлетворительной.
По вопросу №3: «Об утверждении Отчета о соблюдении Банком «Возрождение» (ПАО) принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год»:
1. Утвердить Отчет о соблюдении Банком «Возрождение» (ПАО) принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год согласно Приложению № 2.
2. Включить Отчет о соблюдении Банком «Возрождение» (ПАО) принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2019 год в состав Годового отчета Банка «Возрождение» (ПАО) за 2019 год.
По вопросу №4: «Об утверждении Отчета о заключенных Банком «Возрождение» (ПАО) в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»:
Утвердить Отчет о заключенных Банком «Возрождение» (ПАО) в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно Приложению №3.

По вопросу №5: «О предварительном утверждении Годового отчета Банка «Возрождение» (ПАО) за 2019 год»:
Предварительно утвердить Годовой отчет Банка «Возрождение» (ПАО) за 2019 год и представить его на утверждение единственному акционеру Банка «Возрождение» (ПАО) согласно Приложению №4.

По вопросу №6: «О предложениях единственному акционеру Банка «Возрождение» (ПАО) по утверждению Положения об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции»:
Предложить единственному акционеру Банка «Возрождение» (ПАО) утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции согласно Приложению №5.

По вопросу №7: «О предложениях единственному акционеру Банка «Возрождение» (ПАО) по утверждению Регламента проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции»:
Предложить единственному акционеру Банка «Возрождение» (ПАО) утвердить Регламент проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества Банк «Возрождение» в новой редакции согласно Приложению №6.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2020 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
11 июня 2020 г. Протокол № 7.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Г.В. Солдатенков


3.2. Дата 11.06.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
17.07.2020
Вебинар
29.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
30.07.2020 - 31.07.2020
ОНЛАЙН-СЕМИНАР
01.08.2020 - 31.12.2020
01.08.2020 - 31.12.2020
Все анонсы