Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
05.02.2018 08:17


АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18
1.4. ОГРН эмитента 1027700024560
1.5. ИНН эмитента 7736046991
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02306В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.absolutbank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 6 из 7 членов Совета Директоров.
ПО 2 ВОПРОСУ «Об утверждении Кредитной политики Банковской группы на 2018 год».
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПО 3 ВОПРОСУ «Об утверждении Плана работы с группой компаний РЖД».
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПО 4 ВОПРОСУ «О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса «Об увеличении Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций».
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПО 5 ВОПРОСУ «Об определении цены размещения акций дополнительного выпуска».
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПО 6 ВОПРОСУ «О созыве Внеочередного общего собрания акционеров».
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПО 9 ВОПРОСУ «О создании Комитета по стратегии Совета Директоров Банка и утверждении состава Комитета по стратегии Совета Директоров».
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ПО 10 ВОПРОСУ «Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета Директоров Банка».
Итоги голосования:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По второму вопросу:
2.1. Утвердить Кредитную политику Банковской группы на 2018 год и определить, что она вступает в силу с 02 февраля 2018 года.
2.2. С 02 февраля 2018 года признать утратившей силу Кредитную политику Банковской группы на 2018 год (версия 1.0), утвержденную решением Совета Директоров 6 октября 2017 года (Протокол №497).
2.3. С 02 февраля 2018 года отменить действие внутренних документов Банка, в части противоречащей утвержденной Кредитной политике АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) на 2018 год (версия 2.0).

По третьему вопросу:
3.1. Утвердить План работы с группой компаний РЖД на период 2018-2020 гг.

По четвертому вопросу:
4.1. Вынести на рассмотрение Общего собрания акционеров вопрос «Об увеличении Уставного капитала Банка».
4.2. Рекомендовать Общему собранию акционеров по вопросу «Об увеличении Уставного капитала Банка» принять следующее решение:
«1.1. Увеличить Уставный капитал Банка на 1 731 102 140 (один миллиард семьсот тридцать один миллион сто две тысячи сто сорок) рублей до общего размера 7 148 578 020 (семь миллиардов сто тридцать пять миллионов шестьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот сорок) рублей путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 173 110 214 (сто семьдесят три миллиона сто десять тысяч двести четырнадцать) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.
1.2. Определить следующие условия размещения:
1.2.1. количество размещаемых ценных бумаг: 173 110 214 (сто семьдесят три миллиона сто десять тысяч двести четырнадцать) штук;
1.2.2. номинальная стоимость ценных бумаг: 10 (Десять) рублей;
1.2.3. форма выпуска ценных бумаг: обыкновенная именная бездокументарная акция;
1.2.4. способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. Размещение акций дополнительного выпуска осуществляется в пользу следующих приобретателей:
1.2.4. - Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1037739614604, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 13.02.2003,
       - Акционерное общество «Управляющая Компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1027700084730 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 31.07.2002,
       - Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда), Д.У. средствами пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», ОГРН 1025002040250 внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 25.11.2002
1.2.5. цена размещения ценных бумаг: одна обыкновенная именная бездокументарная акция Банка номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей размещается по цене 34 (тридцать четыре) рубля 66 (шестьдесят шесть) копеек. Цена размещения определена решением Совета Директоров на основании Отчета №18 БИ 007 РО об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), подготовленного независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА».
Цена размещения ценных бумаг для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг составляет 34 (тридцать четыре) рубля 66 (шестьдесят шесть) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Банка;
1.2.6. форма оплаты ценных бумаг: оплата размещаемых дополнительных обыкновенных акций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации.
Оплата акций неденежными средствами, а также за счет капитализации не производится. Дополнительные акции размещаются при условии их полной оплаты.
1.3. После регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска Банка внести изменения в Устав Банка, изложив п. 4.1., п. 5.2. и 5.3. Устава в новой редакции согласно итогам размещения.
1.4. Уполномочить Дегтярева Андрея Владимировича, Председателя Правления Банка или Ушкову Татьяну Васильевну, Заместителя Председателя Правления Банка подписать и направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва ходатайство о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Банка».

По пятому вопросу:
5.1. Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска на основании Отчета №18 БИ 007 РО об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), подготовленного независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»:
- для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, в размере 34 (тридцать четыре) рубля 66 (шестьдесят шесть) копеек;
- для потенциальных приобретателей акций дополнительного выпуска, в пользу которых осуществляется размещение, в размере 34 (тридцать четыре) рубля 66 (шестьдесят шесть) копеек.

По шестому вопросу:
6.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Банка 06 марта 2018 года.
6.2. Принять решения по следующим процедурным вопросам, связанным с подготовкой к внеочередному Общему собранию акционеров:
6.2.1. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания – заочное голосование.
6.2.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 06 марта 2018 года.
6.2.3. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 18.
6.2.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка – 12 февраля 2017 года.
6.2.5. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Об увеличении Уставного капитала Банка путем размещения дополнительных акций.
2. О внесении изменений в Устав АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
3. Об участии Банка в Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия»).
4. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
5. Об избрании Председателя Правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
6.2.6. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания – путем размещения на сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – www.absolutbank.ru, путем направления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заказными письмами, а также путем направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка в форме электронного документа (согласно приложению №3) в срок не позднее 13 февраля 2018 года.
6.2.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка;
Отчет №18 БИ 007 РО об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной акции в составе 100% пакета акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), подготовленного независимым оценщиком ЗАО «РОССИЙСКАЯ ОЦЕНКА»;
Проект Изменений №2 в Устав АКБ «Абсолют Банк» (ПАО);
Рекомендации Совета Директоров Банка по вопросам повестки дня.
6.2.8. Определить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), для ознакомления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: материалы внеочередного Общего собрания акционеров, которые не составляют коммерческую тайну, будут доступны акционерам для ознакомления начиная с 14 февраля 2018 года на сайте Банка: www.absolutbank.ru, а также в головном офисе Банка по адресу: Российская Федерация, Москва, Цветной бульвар, д. 18 в рабочие дни с 9.00 МСК до 18.00 МСК.
6.2.9. Определить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка.

По девятому вопросу:
9.1. Создать Комитет Совета Директоров по стратегии АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
9.2. Определить персональный состав Комитета Совета Директоров по стратегии:
Назаров Алексей Михайлович;
Денисенков Андрей Владимирович;
Ушкова Татьяна Васильевна.
9.3. Назначить Председателем Комитета Совета Директоров по стратегии АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Назарова Алексея Михайловича.

По десятому вопросу:
10.1. Утвердить Положение о Комитете Совета Директоров по стратегии АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) и ввести его в действие с даты принятия настоящего решения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» января 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» февраля 2018 года, Протокол № 502.
2.5. Вопросы повестки дня связаны с осуществлением прав по следующим ценным бумагам эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции АКБ «Абсолют Банк» (ПАО), государственный регистрационный номер выпуска 10102306В от 28.06.1993 г., ISIN RU000A0JU1L9.

3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления,
Заместитель Председателя Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)              М.В. Возный      
(подпись)
3.2. Дата “ 02 ” февраля 2018 г. М.П.




Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
28.08.2018
Ярославль
05.09.2018
Владимир
12.09.2018
Вебинар
18.09.2018 - 19.09.2018
Волгоград
Все анонсы