Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
20.05.2014 12:27


ПАО "ЛОРП"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ленское объединенное речное пароходство» «Joint Stock Lena United River Shipping Company»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЛОРП»
1.3. Место нахождения эмитента 677980, РС (Я), г. Якутск, ул. Дзержинского, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021401045258
1.5. ИНН эмитента 1435029085
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20514 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1455
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений: Кворум для принятия решения имеется, результаты голосования:
1. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2013 год.
ЗА - 6
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЛОРП» за 2013 год.
ЗА - 6
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
3. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов.
по пункту 3.1 третьего вопроса
ЗА - 6
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
по пункту 3.2 третьего вопроса
ЗА - 5
ПРОТИВ- 1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
по пункту 3.3 третьего вопроса
ЗА - 4
ПРОТИВ- 2
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
по пункту 3.4 третьего вопроса
ЗА - 4
ПРОТИВ- 2
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
ЗА - 6
ПРОТИВ - нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2013 год.
Решение:
1.1. Принять к сведению информацию главного бухгалтера ОАО «ЛОРП» Нечепуренко О.Р. по бухгалтерской отчетности ОАО «ЛОРП» за 2013 г.
1.2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЛОРП» за 2013 год.
Решение:
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2013 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров.
3. Рекомендации по распределению прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов.
Решение:
3.1. В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2013 года рекомендовать годовому собранию акционеров отчисления в фонды не производить, дивиденды не выплачивать.
3.2. Рекомендовать годовому собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2011 года:
1. Чистая прибыль к распределению, всего, тыс. руб. 30 529 .
2. Отчисления в резервный фонд (5% строки 1), тыс. руб. 1 526.
3. Отчисления в фонд развития производства (95,0 %) , тыс. руб. 19 844.
3.3. Рекомендовать годовому собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2012 года:
Чистая прибыль всего, тыс. руб. 46 508.
Отчисления в резервный фонд (5 % от стр. 1), тыс. руб. 2 325.
Отчисления в фонд развития производства (70 % от стр.1), тыс. руб. 32 556.
На выплату дивидендов (25 % от стр.1), тыс. руб. 11 627.
3.4. Рекомендовать годовому собранию акционеров утвердить:
Размер дивидендов:
на одну привилегированную акцию – 2,23 коп.
на одну обыкновенную акцию -1,2 коп
Форма выплаты дивидендов – денежная.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 2 июля 2014 года.
4. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Решение:
Утвердить формы и тексты бюллетеней голосования.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 15.05.2014 г.
2.4. Дата составления и номер протокола: 19.05.2014 г., № 5.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор С.А. Ларионов
3.2. Дата «20» мая 2014 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.