Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.04.2019 19:24


ПАО "Тулачермет"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
“Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Тулачермет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Тулачермет»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Тула
1.4. ОГРН эмитента: 1027100507125
1.5. ИНН эмитента: 7105008031
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02072-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1605
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 100 % от количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров по каждому вопросу повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросу:

По второму вопросу повестки дня: О даче согласия на заключение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «СЧЗ».

"ЗА" – единогласно (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Зубицкий Евгений Борисович, Никитин Алексей Васильевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич), "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: О даче согласия/последующем одобрении крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта «Бутовская».

"ЗА" – единогласно (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Зубицкий Евгений Борисович, Никитин Алексей Васильевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич), "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Решение принято.


По четвертому вопросу повестки дня: О даче согласия/последующем одобрении крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова».

"ЗА" – единогласно (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Зубицкий Евгений Борисович, Никитин Алексей Васильевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич), "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: О даче согласия/последующем одобрении крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Участок «Коксовый».

"ЗА" – единогласно (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Зубицкий Евгений Борисович, Никитин Алексей Васильевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич), "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня: О внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по предложению Совета директоров.

"ЗА" – единогласно (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Зубицкий Евгений Борисович, Никитин Алексей Васильевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич), "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня: Об утверждении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

"ЗА" – единогласно (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Зубицкий Евгений Борисович, Никитин Алексей Васильевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич), "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров, времени начала (окончания) регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании, и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

"ЗА" – единогласно (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Зубицкий Евгений Борисович, Никитин Алексей Васильевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич), "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Решение принято

По девятому вопросу повестки дня: Об определении категорий и типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

"ЗА" – единогласно (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Зубицкий Евгений Борисович, Никитин Алексей Васильевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич), "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Решение принято.

По десятому вопросу повестки дня: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

"ЗА" – единогласно (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Зубицкий Евгений Борисович, Никитин Алексей Васильевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич), "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении заключений о крупных сделках.

"ЗА" – единогласно (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Зубицкий Евгений Борисович, Никитин Алексей Васильевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич), "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Решение принято.

По двенадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

"ЗА" – единогласно (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Зубицкий Евгений Борисович, Никитин Алексей Васильевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич), "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Решение принято.

По тринадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении порядка сообщения и текста уведомления акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

"ЗА" – единогласно (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Зубицкий Евгений Борисович, Никитин Алексей Васильевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич), "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Решение принято.

По четырнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении перечня информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

"ЗА" – единогласно (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Зубицкий Евгений Борисович, Никитин Алексей Васильевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич), "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Решение принято.

По пятнадцатому вопросу повестки дня: Об утверждении порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

"ЗА" – единогласно (Асташенко Наталья Борисовна, Волошин Владислав Владимирович, Гусаров Максим Борисович, Дьяков Сергей Николаевич, Зубицкий Евгений Борисович, Никитин Алексей Васильевич, Паршуков Алексей Геннадьевич, Черкаев Сергей Владимирович, Чирков Роман Георгиевич), "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По второму вопросу повестки дня:
Дать согласие на заключение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «СЧЗ» на следующих условиях:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки до ее совершения.

По третьему вопросу повестки дня:
Дать согласие / одобрить крупную обеспечительную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта «Бутовская», на следующих условиях:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки до ее совершения.

По четвертому вопросу повестки дня:
Дать согласие / одобрить крупную обеспечительную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова», на следующих условиях:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки до ее совершения.

По пятому вопросу повестки дня:
Дать согласие / одобрить крупную обеспечительную сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Участок «Коксовый», на следующих условиях:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки до ее совершения.

По шестому вопросу повестки дня:
Внести по предложению Совета директоров в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. О даче согласия на заключение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «СЧЗ».
2.О даче согласия/последующем одобрении крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта «Бутовская».
3.О даче согласия/последующем одобрении крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова».
4.О даче согласия/последующем одобрении крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Участок «Коксовый».

По седьмому вопросу повестки дня:
Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить:
Дату проведения общего собрания акционеров: 17 мая 2019 года.
Время открытия общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
Место проведения собрания: Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, (верхние проходные), здание заводоуправления, 1 этаж, помещение зала заседаний ПАО «Тулачермет»
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания: 300016, Россия, г. Тула, ул. Пржевальского, 2, ПАО «Тулачермет», управление по корпоративным отношениям, АБК «Служба безопасности» к. 14

По девятому вопросу повестки дня:
Определить, что для голосования по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:
• акционеры - владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций общества (государственный регистрационный номер 1-02-02072-А от 18.05.2004 г.);
• акционеры - владельцы привилегированных именных бездокументарных акций общества, (государственный регистрационный номер 2-02-02072-А от 18.05.2004 г.), размер дивиденда по которым определен в уставе общества, в связи с тем, что на последнем годовом общем собрании от 26.06.2018 года (протокол от 26.06.2018 г.) не было принято решение о выплате дивидендов таким акциям.
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - по данным реестра по состоянию на 23 апреля 2019 г.

По десятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О даче согласия на заключение крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств АО «СЧЗ».
2.О даче согласия/последующем одобрении крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта «Бутовская».
3.О даче согласия/последующем одобрении крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Шахта им. С.Д. Тихова».
4.О даче согласия/последующем одобрении крупной обеспечительной сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением дополнительного соглашения к договору поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Участок «Коксовый».

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить заключения о крупных сделках, связанных с заключением с ПАО Сбербанк договора поручительства в обеспечение обязательств АО «СЧЗ», дополнительных соглашений к договорам поручительств в обеспечение обязательств ООО «Шахта «Бутовская», ООО «Шахта им. С.Д. Тихова», ООО «Участок «Коксовый», содержащие в том числе:
       информацию о предполагаемых последствиях для деятельности общества в результате совершения крупных сделок;
оценку целесообразности совершения крупных сделок.

По двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

По тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и осуществить информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.

По четырнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.

По пятнадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством, уставом и внутренними документами общества.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2019 года

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2019 года, б/н

2.6. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: бездокументарные обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-02-02072-А от 18.05.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0001211013; бездокументарные привилегированные именные акции, государственный регистрационный номер 2-02-02072-А от 18.05.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0001211021.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор
ПАО «Тулачермет» С.Н. Дьяков
(на основании доверенности
№ 108 от 27.10.2016)                                          

МП

3.2. Дата «12» апреля 2019 года


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.