Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.02.2019 16:00


ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество "Нижнекамскнефтехим"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Нижнекамскнефтехим"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск
1.4. ОГРН эмитента: 1021602502316
1.5. ИНН эмитента: 1651000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00096-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=197; http://www.nknh.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров: присутствовали 9 членов Совета директоров, 1 член Совета директоров представил письменное мнение по вопросам повестки дня. Кворум для проведения заседания имелся.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» в форме: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования).
2. Утвердить дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 12 апреля 2019 года.
3. Утвердить место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск (улица Соболековская, здание 23, Актовый зал).
4. Утвердить:
- время начала проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 09.00 часов по московскому времени,
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: с 08.00 часов по московскому времени.
5. Определить тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим»: привилегированные именные акции ПАО «Нижнекамскнефтехим».
6. Утвердить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: улица Соболековская, здание 23, город Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть представлены (получены) ПАО «Нижнекамскнефтехим» не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров (до 10 апреля 2019 года).
7. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» – 18 марта 2019 года, на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров) ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.3. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Данный вопрос не рассматривался
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1 02 00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0009100507;
- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-02-00096-А, дата государственной регистрации 15.08.2003, ISIN код: RU0006765096.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
13 февраля 2019 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол № 06 от 15 февраля 2019 г.


3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - начальник Управления по корпоративной собственности ПАО "Ниижнекамскнефтехим" (Доверенность №89-Дов от 20.03.2018 г.)
И.В. Ларионов


3.2. Дата 15.02.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.