Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
02.07.2014 18:39


ОАО АКБ "Универсальный кредит"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о при принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «Универсальный кредит»
1.3. Место нахождения эмитента 105064, Москва, ул. Земляной вал, д.36, стр. 2-2А
1.4. ОГРН эмитента 1027700040477
1.5. ИНН эмитента 7736009502
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02903-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=754;
www.uc-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего участников (акционеров) эмитента: собрание в форме совместного присутствия.
2.3. Дата, место, время проведения участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2014 года; 105064,
г.Москва, ул. Земляной вал, д.36, стр.2-2А; время начала регистрации участников собрания – 09-30 московского времени; время открытия общего собрания – 10-00 московского времени; время закрытия общего собрания - 15-20 московского времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 198 000 голосов. Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании – 198 000 голосов. Кворум, необходимый для проведения собрания имеется.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ОАО АКБ «Универсальный кредит» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО АКБ «Универсальный кредит» за финансовый 2013 год.
3. Утверждение Заключения Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Универсальный кредит» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО АКБ «Универсальный кредит» за 2013 год.
4. Утверждение распределения прибыли ОАО АКБ «Универсальный кредит» по результатам финансового 2013 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2013 г.
5. Избрание членов Совета ОАО АКБ «Универсальный кредит».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО АКБ «Универсальный кредит».
7. Утверждение аудитора ОАО АКБ «Универсальный кредит» на 2014 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 198 000 голосов. Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании – 198 000 голосов.
Наличие кворума – ДА.
Число голосов, принявших участие в голосовании - 198 000 голосов.
Число голосов, не принявших участие в голосовании - 0 голосов.
«За» - 198 000 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
«Утвердить Годовой отчет ОАО АКБ «Универсальный кредит» за 2013год.»
2. Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 198 000 голосов. Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании – 198 000 голосов.
Наличие кворума – ДА.
Число голосов, принявших участие в голосовании – 198 000 голосов.
Число голосов, не принявших участие в голосовании – 0 голосов.
«За» - 198 000 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АКБ «Универсальный кредит» за финансовый 2013 год.
3. Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 198 000 голосов. Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании – 198 000 голосов.
Наличие кворума – ДА.
Число голосов, принявших участие в голосовании - 198 000 голосов.
Число голосов, не принявших участие в голосовании - 0 голосов.
«За» - 198 000 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
«Утвердить Заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО АКБ «Универсальный кредит» за 2013год.»
4. Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 198 000 голосов. Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании – 198 000 голосов.
Наличие кворума – ДА.
Число голосов, принявших участие в голосовании - 198 000 голосов.
Число голосов, не принявших участие в голосовании - 0 голосов.
«За» - 198 000 голосов.
«Против» - 0 голосов.
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
«Чистую прибыль, полученную по результатам деятельности Банка за 2013 год в размере 43 338 639, 58 руб. распределить следующим образом:
- в резервный фонд – 3 000 000,00 рублей;
- прибыль в размере 40 338 639, 58 рублей оставить нераспределенной.
Дивиденды за 2013 г. по акциям ОАО АКБ «Универсальный кредит» не начислять и не выплачивать.»
5. Голосование кумулятивное: число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 990 000 голосов; число кумулятивных голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании – 990 000 голосов.
Наличие кворума – ДА.
Число кумулятивных голосов, которые были распределены: 990 000.
Число кумулятивных голосов, которые не были распределены – 0.
Количество кумулятивных голосов «Против» - 0.
Количество кумулятивных голосов «Воздержался» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
«Избрать Cовет ОАО АКБ «Универсальный кредит» в количестве 5 (пять) человек в следующем составе:
• Председатель Совета Банка – Святкин Денис Владимирович;
• Член Совета Банка – Васильев Карл Иннокентьевич;
• Член Совета Банка – Климаков Владимир Владимирович;
• Член Совета Банка – Наумчик Дмитрий Александрович;
• Член Совета Банка – Ногин Геннадий Викторович.
Полномочиями на подписание уведомления об избрании членов Совета ОАО АКБ «Универсальный кредит», выписки из протокола общего собрания акционеров и иных необходимых документов в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва наделить Председателя Правления ОАО АКБ «Универсальный кредит» Сизякова Юрия Андреевича.».
6. Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 198 000 голосов. Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании – 198 000 голосов.
Наличие кворума – ДА.
Число голосов, принявших участие в голосовании - 197 617 голосов.
Число голосов, не принявших участие в голосовании - 383 голоса.
«За» - 197 617 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
«Избрать Ревизионную комиссию сроком на 1 год в количестве 3 человек в следующем составе:
• Председатель Ревизионной комиссии – Дряхлов Александр Сергеевич;
• Член Ревизионной комиссии – Пискурева Ирина Анатольевна;
• Член Ревизионной комиссии – Сокол Ольга Павловна.»
7. Число голосов, принадлежащее лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 198 000 голосов. Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия в собрании – 198 000 голосов.
Наличие кворума – ДА.
Число голосов, принявших участие в голосовании - 198 000 голосов.
Число голосов, не принявших участие в голосовании - 0 голосов.
«За» - 198 000 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ФОРМУЛИРОВКИ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ:
«Утвердить в качестве аудитора Банка на 2014 год по российским и международным стандартам независимую аудиторскую организацию ООО «Банкс – эксперт» (номер 11203056696 в реестре аудиторов и аудиторских организаций).
2.7. Дата составления и подписания протокола: «01» июля 2014 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО АКБ «Универсальный кредит»                          Ю.А. Сизяков
                                                                                                       (подпись)
3.2. Дата “02”июля 2014 г.
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.