Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.02.2017 10:39


ОАО "ЛОРП"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


ОАО "ЛОРП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ленское объединенное речное пароходство» «JointStockLenaUnitedRiverShippingCompany»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ЛОРП»
1.3. Место нахождения эмитента 677980, РС (Я), г. Якутск, ул. Дзержинского, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021401045258
1.5. ИНН эмитента 1435029085
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
20514 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1455

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания имеется. В заседании приняли 5 членов Совета директоров из 7. Совет директоров правомочен принимать решения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. О предложениях акционеров о внесении вопросов в повестку дня очередного годового общего собрания и       о выдвижении кандидатов выборные органы ОАО «Ленское объединенное речное пароходство».
Проголосовали: «За» - 5 чел.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
1.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Распределение прибыли Общества по результатам 2016 г.
4) О выплате дивидендов по результатам 2016 г.
5) Об утверждении устава ОАО «ЛОРП» в новой редакции.
6) Избрание совета директоров Общества.
7) Избрание ревизионной комиссии Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
1.2. Включить в список кандидатур для избрания:
• совета директоров: Антонова Д.С., Афанасьева В.С, Заровняева П.Н., Кондратьеву В.И., Ларионова С.А., Птицына П.В., Пушмина В.Н., Семенову Л.И., Сивцева В.М.
• ревизионной комиссии: Александрову А.А., Николаеву Л.И., Колесову А.В., Федотову К.Н., Элякова И.В.
1.3. Обратиться к кандидатам с просьбой, письменно подтвердить свое согласие баллотироваться в выборные органы Общества.
Решение принято.
2. Об утверждении максимального размера оплаты услуг аудитора по бухгалтерской отчетности ОАО «ЛОРП» за 2017 год.
Проголосовали: «За» - 5 чел.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Решение:
Утвердить максимальный размер оплаты услуг аудитора по аудиту бухгалтерской отчетности ОАО «ЛОРП» за 2017 год в размере 250 (двести пятьдесят ) тысяч рублей.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.02.2017 г.
2.4. Дата составления и номер протокола:21.02.2017 г., № 3.
Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения:
Обыкновенные именные, акции: 1-01-20514-F, 23.07.2003 г.
Привилегированные акции, тип А: 2-01-20514-F, 23.07.2003 г.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор С.А. Ларионов
3.2. Дата «21» февраля 2017 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.