Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
28.03.2018 16:24


ПАО "Бурятзолото"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Бурятзолото"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Бурятзолото"
1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В
1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780
1.5. ИНН эмитента: 0323027345
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1499; http://www.buryatzoloto.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2. Принятые решения:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня "Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Бурятзолото» за 2017 год":
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Бурятзолото» за 2017 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня "Утверждение Отчета ПАО «Бурятзолото» о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2017 год":
Утвердить отчет ПАО «Бурятзолото» о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, за 2017 год.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня "Определение формулировок вопросов и решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2017 года, а также форм и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2017 года":
Определить формулировки вопросов и формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2017 года, а также форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото» по итогам 2017 года согласно Приложению № 3.
Направить бюллетени лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Бурятзолото», заказными письмами не позднее 10 мая 2018 года.

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня "О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Бурятзолото» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «Бурятзолото» по результатам 2017 года":
Сумма чистого убытка ПАО «Бурятзолото» от финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год составила по данным бухгалтерского учета 366 717 000,00 рублей.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Бурятзолото» принять решение не выплачивать дивиденды по результатам 2017 года по акциям ПАО «Бурятзолото» следующих категорий:
- обыкновенные акции;
- привилегированные конвертируемые акции типа А.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер: 1-06-20577-F
Дата государственной регистрации 20.05.1999
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658
Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А
Государственный регистрационный номер: 3-03-20577-F
Дата государственной регистрации 11.10.2001
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007964763

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2018

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2018, б\н


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Нордголд Менеджмент"
Д.В. Гузеев


3.2. Дата 28.03.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2018 - 31.07.2018
Москва
16.07.2018
Вебинар
07.08.2018 - 08.08.2018
Москва
09.08.2018 - 10.08.2018
Санкт-Петербург
Все анонсы