Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
27.02.2019 14:49


ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д.Шашина
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Татнефть" им. В.Д.Шашина
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75
1.4. ОГРН эмитента: 1021601623702
1.5. ИНН эмитента: 1644003838
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00161-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tatneft.ru, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 15 из 15 человек. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно по вопросам:
- Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за январь 2019 года и утверждение бюджета на март 2019 года
2.1.1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» за январь 2019 года принять к сведению.
2.1.2. Бюджет ПАО «Татнефть» на март 2019 года принять.

- Об исполнении целей и проектов ИТ-Стратегии: факт 2018 года и планы на 2019 - 2020 годы.
2.1.3. Информацию директора ЦОБ – руководителя блока информационных технологий Группы «Татнефть» об исполнении целей и проектов ИТ-Стратегии: факт 2018 года и планы на 2019 -2020 годы принять к сведению.

- Динамика изменений соотношения объемов запасов и объемов добычи нефти в соответствии с принятой Стратегией 2030 с целью воспроизводства запасов по месторождениям.
2.1.4. Доклад заместителя генерального директора – главного геолога принять к сведению.
2.1.5. Исполнительной дирекции обеспечить выполнение программы по приросту запасов нефти на 2019 год.

- О выполнении инвестиционной программы за 2018г.
2.1.6. Информацию начальника управления инвестиций о выполнении инвестиционной программы за 2018 год принять к сведению.

- О годовом общем собрании акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
2.1.7. Годовое общее собрание акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее – Общество) по итогам работы за 2018 год провести 21 июня 2019 года. Общее собрание акционеров провести во Дворце культуры «Нефтьче» в г. Альметьевске. Временем начала общего собрания акционеров определить 10.00 часов по московскому времени.
2.1.8. Утвердить следующий порядок регистрации участников годового общего собрания акционеров:
-предварительная регистрация с 18 по 20 июня 2019 года. Время регистрации с 8.00 до 17.00 часов по адресу г. Альметьевск, ул. Заслонова, дом 20, аппарат корпоративного секретаря ПАО «Татнефть»;
-регистрация в день проведения собрания с 8 час. 30 мин в здании Дворца культуры «Нефтьче».
2.1.9. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 27 мая 2019 года.
2.1.10. На основании статьи 56 пункта 1 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.
Исполнительной дирекции юридически оформить исполнение регистратором Общества функции счетной комиссии.

- О кандидатах в состав Совета директоров, ревизионную комиссию и предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по итогам работы за 2018 год.
2.1.11. Принять к сведению, что Распоряжениями Президента Республики Татарстан и письмом Минземимущества Республики Татарстан на основании специального права («золотой акции») назначен представитель государства (Республики Татарстан) в Совет директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее - Общество) в лице Минниханова Рустама Нургалиевича – Президента Республики Татарстан, в ревизионную комиссию Общества назначена представителем государства (Республики Татарстан) Юсупова Сария Кашибулхаковна - заместитель начальника отдела Министерства финансов Республики Татарстан.

2.1.12. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества следующие кандидатуры, предложенные АО «Связьинвестнефтехим»:
Гайзатуллин Радик Рауфович министр финансов Республики Татарстан,
Муслимов Ренат Халиуллович консультант Президента Республики Татарстан по вопросам разработки нефтяных и нефтегазодобывающих месторождений, профессор кафедры геологии нефти и газа ИГ и НГТ КФУ,
Сабиров Ринат Касимович помощник Президента Республики Татарстан,
Сорокин Валерий Юрьевич генеральный директор АО «Связьинвестнефтехим»
Хамаев Азат Киямович министр земельных и имущественных отношений Республики Татарстан

2.1.13. Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества следующие кандидатуры, предложенные компанией «Вамолеро Холдингс Ко. Лимитед» (Vamolero Holdings Co. Limited):
Маганов Наиль Ульфатович генеральный директор ПАО «Татнефть»;
Тахаутдинов Шафагат Фахразович советник председателя Совета директоров       ПАО «Татнефть», помощник Президента РТ по вопросам нефтяной промышленности;
Штайнер Рене Фредерик 6. руководитель программы по прямым частным инвестициям компании ФИДЕС Бизнес Партнер АГ (FIDES Business Partner AG);
Гереч Ласло управляющий директор компании «G Petroconsulting Ltd.»;
Сюбаев Нурислам Зинатуллович заместитель генерального директора по стратегическому развитию ПАО «Татнефть»;
Хисамов Раис Салихович заместитель генерального директора, главный геолог ПАО «Татнефть»;
Халимов Рустам Хамисович первый заместитель генерального директора по разведке и добыче нефти и газа ПАО «Татнефть»;
Левин Юрий Львович управляющий партнер компании «BVM Capital Partners Ltd.»;
Нурмухаметов Рафаиль Саитович начальник НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть».

2.1.14. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры, предложенные АО «Связьинвестнефтехим»:      
Борзунова Ксения Геннадьевна начальник отдела экономики Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;
Рахимзянова Лилия Рафаэловна начальник отдела нефтедобычи и нефтепереработки Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.

2.1.15. Включить в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры, предложенные компанией «Вамолеро Холдингс Ко. Лимитед» (Vamolero Holdings Co. Limited):
Галеев Азат Дамирович заместитель начальника НГДУ «Джалильнефть» по экономике
Фархутдинова Назиля Рафисовна заместитель директора по экономике и финансам ООО «ТаграС-РемСервис»;
Заляев Салават Галиаскарович ведущий юрисконсульт корпоративно-правового отдела правового управления ПАО «Татнефть»
Гильфанова Гузаль Рафисовна заместитель начальника контрольно- ревизионного отдела ПАО «Татнефть»;
Шарифуллин Равиль Анасович начальник контрольно-ревизионного отдела ПАО «Татнефть»;
Кузьмина Венера Гибадулловна ветеран труда.

2.1.16. Принять предложения Минземимущества РТ и АО «Связьинвестнефтехим» о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2018 года.

- О даче согласия на участие генерального директора и членов Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в органах управления других обществ.
2.1.17. Дать согласие на участие генерального директора и членов Правления ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина в органах управления других обществ.

- О регламенте подготовки и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
2.1.18. Утвердить в новой редакции «Регламент подготовки и проведения заседаний Совета директоров публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2019 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения 27 февраля 2019 года, протокол № 10.

2.4. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 1-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0009033591;
Привилегированные именные бездокументарные акции: регистрационный номер – 2-03-00161-А, дата регистрации 26.10.2001г., ISIN: RU0006944147.

3. Подпись:
3.1. Заместитель руководителя Аппарата корпоративного секретаря ПАО "Татнефть" ______________ Д.М. Гамиров
3.2. Дата подписи: 27.02.2019 г.                                                      М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.