Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
21.05.2014 16:10


ПАО «Дмитровский трикотаж»

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Дмитровский трикотаж»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Дмитровский трикотаж»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Московская, д. 29.

1.4. ОГРН эмитента 1025001098682
1.5. ИНН эмитента 5007001620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07836-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34474


2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) собрание (совместное присутствие акционеров).            
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения общего собрания: 20 мая 2014 года; место проведения общего собрания: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Московская, д. 29; время проведения общего собрания: Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 30 мин.
Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час.
30 мин.
Время начала подсчета голосов: 11 час. 30 мин.
Время закрытия собрания: 11 час. 45 мин.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 28737 (Двадцать восемь тысяч семьсот тридцать семь) голосов.
      Информация о наличии кворума для открытия собрания на 11 час.00 мин. – время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве:

dоп-роса
по-
вест-ки
дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании по вопросам повестки дня на 11 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) Наличие кворума/%
1 28737 27111 Кворум имеется/94,34 %
2 28737 27111 Кворум имеется/94,34 %
3 28737 27111 Кворум имеется/94,34 %

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
       Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

вопроса
повестки
дня Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
1 27111
2 27111
3 27111

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
3.Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
       Вопрос повестки дня № 1:
Решили: Определить предельное количество объявленных акций ЗАО «Дмитровский трикотаж» - 57 474 (Пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят четыре) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 50 рублей каждая, права по которым соответствуют правам по ранее размещенным обыкновенным именным акциям Общества.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 28737
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 28737
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 27111
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” 26890 99,18%*
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против” 156
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался” 5
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 60
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).

Вопрос повестки дня № 2:
Решили: Утвердить следующие изменения и дополнения в Устав Общества:
1. Исключить из статьи 1 Устава Общества пункт 1.4.
2. Пункт 1.5 Устава Общества считать пунктом 1.4.
3. Пункт 19.2 статьи 19 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«В указанные в п. 19.1 настоящего Устава сроки, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть опубликовано в местной газете «Дмитровский вестник» и на странице в сети Интернет: http://www.dmtrik.ru».
4. Пункт 7.3 статьи 7 Устава Общества изложить в следующей редакции:
«Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного Уставом.
Общество вправе разместить дополнительно к уже размещенным акциям 57 474 (Пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят четыре) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 28737
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 28737
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 27111
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” 26890 99,18%*
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против” 216
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”5
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
       Вопрос повестки дня № 3:
Решили: Увеличить уставный капитал ЗАО «Дмитровский трикотаж» путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, для чего определить:
1) категория (тип), форма размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции;
2) номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 50,00 (Пятьдесят) рублей каждая;
3) количество размещаемых дополнительных акций: 57 474 (Пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят четыре) штуки;
4) способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка;
5) цена размещения дополнительных акций: 50,00 (Пятьдесят) рублей за одну акцию;
6) цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 50,00 (Пятьдесят) рублей за одну акцию;
7) форма оплаты дополнительных акций: размещаемые акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (в рублях);
8) круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных акций: Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ДМИТРОВСКИЙ ТРИКОТАЖ», Марковин Андрей Викторович, а также лица, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций;
9) иные условия размещения дополнительных акций, в т.ч. срок размещения, порядок осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и порядок заключения договоров в ходе размещения, будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждаемым Наблюдательным советом Общества.
По результатам размещения дополнительных акций после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг поручить лицу, осуществляющему функции исполнительного органа, внести соответствующие изменения в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 28737
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 28737
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 27111
Кворум по вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” 26890 99,18%*
Число голосов, отданных за вариант голосования “Против” 172
Число голосов, отданных за вариант голосования “Воздержался”5
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) 44
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
21 мая 2014 года; № 2/14.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор             _________________       Л.В. Бочарова

3.2. Дата «21» мая 2014г.                         М.П.




Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Все анонсы